证券代码：603186          证券简称：华正新材         公告编号 2021-097



                     浙江华正新材料股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称
为准）
     投资金额：3,000 万元人民币
     特别风险提示：本次投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司尚
需得到工商行政管理部门的审批，且全资子公司成立后将面临政策变化、市场竞
争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。



    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及业务
发展需求，为提升拓展公司交通物流用复合材料的业务，经公司经营管理层及董
事会讨论决定，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司浙江华
聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为 3,000 万元
人民币。
    （二）对外投资履行的审批程序
    2021 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十八次会议分别审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司投资决策管理制度》与《公司章程》等有
关规定，本次公司对外投资成立全资子公司的事项属于董事会审批权限，无需提
交公司股东大会批准，由公司经营管理层负责具体执行。
    （三）其他事项说明
    本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、投资主体的基本情况
    公司为本次对外投资的唯一主体，无其他投资主体。公司拟以自有资金 3,000
万元人民币出资，持有浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为
准）100%股权。

    三、拟对外投资设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：浙江华聚复合材料有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
    2、注册资本：3,000 万元人民币
    3、企业类型：有限责任公司
    4、法定代表人：刘涛
    5、注册地址：浙江省杭州市临安区
    6、经营范围：热塑性蜂窝复合板生产。蜂窝状复合材料的研发、设计、销
售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目
取得许可后方可经营）
    7、股权结构：公司以自有资金出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
    8、董事会及管理层的人员安排：公司选派及聘任
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准结果为准。

    四、本次投资的目的、对公司的影响
    公司通过本次对外投资设立全资子公司浙江华聚复合材料有限公司（暂定
名，以工商核准名称为准），将进一步提升拓展公司交通物流用复合材料产业的
产业布局和制造水平，巩固市场行业地位，符合公司的发展战略，符合公司及全
体股东的利益。本次对外投资成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。

    五、本次对外投资存在的风险
    本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公
司成立后，可能将面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来
的风险。公司将采取适当管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。
   公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

   1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。




                                     浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 1 日