证券代码：603186          证券简称：华正新材         公告编号 2021-095



                       浙江华正新材料股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知和材料于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为提升拓展公司交通物流用复合材料的业务，经审议，公司董事会同意公司
以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2021-097）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
    经审议，公司董事会同意公司使用自有资金参与竞拍位于杭州市临安区的临
政工出[2021]20 号科技城产业区 C-01-01-01 地块的国有建设用地使用权，其面积
为 48,616.00 平方米（72.924 亩），起始竞价总额为 2,917 万元（最终价格以实际
                                     1
出让合同的金额为准）。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公
告》（公告编号：2021-098）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；




    特此公告。




                                      浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 1 日




                                  2