证券代码：603186           证券简称：华正新材          公告编号 2022-020
转债代码：113639           转债简称：华正转债



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知和材料于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实
施的议案》
    经审议，董事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 40,000 万
元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资，用于本次公开发行可转换公
司债券募投项目的实施。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用
于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。
    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司使用募集
资金对全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见》，详细内容见上海证券交
                                    1
易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》
    经审议，董事会同意公司全资子公司使用募集资金 40,000.00 万元置换预先
投入募投项目自筹资金。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。
    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，详细内容见上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2022]0421 号《关于浙
江华正新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，
详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 24 日




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