证券代码：603186           证券简称：华正新材          公告编号 2022-027
转债代码：113639           转债简称：华正转债



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议通知、议案材料于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件和电话的方式送达全体监
事，会议于 2022 年 3 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主
席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》
    经审核，公司监事会认为：公司《2021 年年度报告》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、完整地反映了公司报告期的
经营管理和财务状况等事项；公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在《2021 年年度报
告》的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；作为监事，我们保证《2021 年年度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司全年营业收入
完成 361,968.56 万元，同比增长 58.47%，实现净利润 24,021.83 万元，同比增长
90.63%，归属于上市公司股东的净利润 23,822.14 万元，同比增长 90.24%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规及利润分配
政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需
要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，
未损害股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2022-028）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经审议，公司监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，符合
有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-029）。
    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见同日在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2022】0806 号《浙
江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容
见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （六）审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
    根据公司相关制度规定，综合考虑公司 2021 年度的整体经营情况并参照行
业薪酬水平，公司 2021 年度任期内的监事薪酬情况统计如下：
                                           税前报酬总额（万   是否在公司关联
        职务              姓名
                                                 元）           方获取报酬
    监事会主席           汤新强                 32.77               否

        监事             肖琪经                  1.38               是

      职工监事           赵芳芳                 38.52               否
    公司控股股东华立集团股份有限公司委派的第四届监事会监事肖琪经先生
依据 2020 年年度股东大会修订通过的《监事薪酬管理制度》规定领取津贴。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》
    经审核，公司监事会认为：预计的 2022 年度公司向银行申请的综合授信额
度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，保障公司生产经营持续
稳定运行，符合公司的整体发展规划，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

    根据相关法律、法规及公司制度的有关规定，综合考虑子公司 2022 年度日
常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，监事会同意公司为合
并范围内子公司向银行申请综合授信额度提供担保， 担保额度合计最高为
400,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供银行授信最高信用担
保额度为 230,000.00 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供银行授信最高信
用担保额度为 170,000.00 万元。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告》（公
告编号:2022-030）。
    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司对外担保
的核查意见》，详细内容见同日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过了《关于 2022 年度公司开展远期结售汇业务的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为
基础，为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及股
东的利益，同意公司开展远期结售汇业务。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告
编号:2022-031）。
    兴业证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司开展远期
结 售 汇 业 务 的 核 查 意 见 》， 详 细 内 容 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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    （十）审议通过了《关于 2022 年度公司开展票据池业务的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管
理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用
效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于 2022 年度开展票据池业务的公告》
（公告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （十一）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，公司监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要
求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了
持续有效的运行，公司 2021 年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部
控制的实际运行情况，。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《华正新材 2021 年度公司内部控制评价报告》。
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2022】0804 号《浙
江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见同日在上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。




    特此公告。


                                       浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 17 日
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