证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-037
浙江华正新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,331,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.1836
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,889,850 99.2794 421,600 0.6874 20,300 0.0332
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,891,950 99.2829 414,000 0.6750 25,800 0.0421
3、 议案名称：《公司 2021 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,905,150 99.3044 414,000 0.6750 12,600 0.0206
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,891,750 99.2825 432,900 0.7058 7,100 0.0117
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,556,950 98.7367 760,700 1.2403 14,100 0.0230
6、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,859,050 99.2292 465,600 0.7591 7,100 0.0117
7、 议案名称：《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,907,150 99.3076 412,000 0.6717 12,600 0.0207
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,871,250 99.2491 447,900 0.7302 12,600 0.0207
9、 议案名称：《关于 2022 年度公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,891,050 99.2814 428,100 0.6980 12,600 0.0206
10、 议案名称：《关于 2022 年度公司开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,892,550 99.2838 426,600 0.6955 12,600 0.0207
11、 议案名称： 关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021 年度审计费用
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,891,750 99.2825 426,700 0.6957 13,300 0.0218
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 56,902,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,654,182 82.5061 760,700 17.1755 14,100 0.3184
其中:市值
50 万以下普
通股股东 44,900 16.8353 207,700 77.8777 14,100 5.2870
市值 50 万以
上 普 通股股
东 3,609,282 86.7140 553,000 13.2860 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2021 年 1,283 74.3849 421,6 24.4383 20,30 1.1768
度董事会工作 ,258 00 0
报告》
2 《公司 2021 年 1,285 74.5066 414,0 23.9978 25,80 1.4956
度监事会工作 ,358 00 0
报告》
3 《公司 2021 年 1,298 75.2718 414,0 23.9978 12,60 0.7304
度报告及其摘 ,558 00 0
要》
4 《公司 2021 年 1,285 74.4950 432,9 25.0933 7,100 0.4117
度财务决算报 ,158 00
告》
5 《公司 2021 年 950,3 55.0881 760,7 44.0945 14,10 0.8174
度利润分配预 58 00 0
案》
6 《关于确认公 1,252 72.5996 465,6 26.9888 7,100 0.4116
司 2021 年度董 ,458 00
事及监事薪酬
的议案》
7 《关于 2022 年 1,300 75.3877 412,0 23.8818 12,60 0.7305
度公司向银行 ,558 00 0
申请授信额度
的议案》
8 《关于 2022 年 1,264 73.3067 447,9 25.9628 12,60 0.7305
度公司为子公 ,658 00 0
司提供担保的
议案》
9 《关于 2022 年 1,284 74.4545 428,1 24.8151 12,60 0.7304
度公司开展远 ,458 00 0
期结售汇业务
的议案》
10 《关于 2022 年 1,285 74.5414 426,6 24.7281 12,60 0.7305
度公司开展票 ,958 00 0
据池业务的议
案》
11 《关于续聘公 1,285 74.4950 426,7 24.7339 13,30 0.7711
司 2022 年度审 ,158 00 0
计机构并议定
2021 年度审计
费用的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案 8 为特别决议通过的议
案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二
以上审议通过。
2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2022 年 4 月 8 日