证券代码：603186           证券简称：华正新材          公告编号 2022-045
转债代码：113639           转债简称：华正转债



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第四届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议通知、议案材料于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监
事，会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主
席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用自有资金 5,200 万元与深圳先进电子材料国
际创新研究院共同出资设立合资公司，符合公司战略规划，有利于丰富公司的产
品系列，提升公司的技术能力及核心竞争力，所需资金分期出资不会对公司生产
经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小投资者利益
的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司对外投资设立合资
公司的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》

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    经审议，公司监事会认为：本次公司参与投资基金暨关联交易的事项符合公
司的发展战略规划，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，本次关联交
易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司参与投资新材料类
投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事肖琪经对本
议案回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江华正新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 20 日




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