证券代码：603186             证券简称：华正新材        公告编号 2022-044
转债代码：113639           转债简称：华正转债



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议通知、议案材料于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体董
事，会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘
涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》
    根据公司战略规划，为进一步布局 IC 封装载板电子材料，丰富公司产品系
列，提升技术能力，董事会同意公司与深圳先进电子材料国际创新研究院共同出
资设立合资公司，其中公司以货币方式出资 5,200 万元人民币，占合资公司注册
资本的 65%，电子材料院以其所有的 5 项发明专利出资，作价 2,800 万元人民币，
占合资公司注册资本的 35%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司对外投资设立合资
公司的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

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    （二）审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》
    为进一步拓宽公司相关新材料产业的投资渠道，有效挖掘、培育以及布局新
材料领域的优质资产，董事会同意公司作为有限合伙人与控股股东华立集团股份
有限公司及其关联方杭州华方创量投资管理有限公司共同投资关联方基金杭州
华方丰洲投资管理合伙企业（有限合伙）。其中，公司拟作为有限合伙人以自有
资金出资 4,000 万元认购基金份额，占该基金认缴出资总额 5,000 万元的 80%；
公司控股股东华立集团拟作为有限合伙人出资 975 万元认占该基金认缴出资总
额的 19.5%；华方创量拟作为普通合伙人出资 25 万元占该基金认缴出资总额的
0.5%。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司参与投资新材料类
投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事汪思洋、杨
庆军、郭江程对本议案回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的
100%。

    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 20 日




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