证券代码：603186            证券简称：华正新材          公告编号 2022-053
转债代码：113639            转债简称：华正转债



                     浙江华正新材料股份有限公司
          关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）股价已触发“华正
转债”转股价格向下修正条款。
     经2022年8月13日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公
司董事会决议本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过
之日起的三个月内（自2022年8月15日至2022年11月14日），如再次触发“华正转
债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2022
年11月15日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。



    一、可转债的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料
股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00
万元可转换公司债券（转债简称“华正转债”，转债代码“113639”），每张面值
为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华
正转债”，债券代码“113639”。
    根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自 2022 年 7
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月 28 日起可转换为本公司股份，转股价格起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028
年 1 月 23 日。 本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.59
元/股。
    因公司实施 2021 年度利润分配，华正转债的转股价格从调整前的 39.09 元/
股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有
限公司关于关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2022-039）。

    二、关于不向下修正转股价格的具体内容

    根据《可转债募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续
期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会表决。
    目前公司股价已触发“华正转债”转股价格向下修正条款。鉴于“华正转债”
发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且公司股价受宏观经济、市场
情况等诸多因素的影响出现了阶段性波动，尚未能正确体现公司长远发展的内在
价值。综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发
展的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决议本次不
向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的三个月内（自
2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日），如再次触发“华正转债”转股价格向
下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从 2022 年 11 月 15
日起计算），若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。


   特此公告。


                                         浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 15 日



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