证券代码：603186           证券简称：华正新材         公告编号 2022-059
转债代码：113639          转债简称：华正转债



                    浙江华正新材料股份有限公司
              第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议通知、议案材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体
董事，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事
长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司董事会认为：《公司 2022 年第三季度》的内容真实、准确、完
整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
    公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （二）审议通过了《关于制定<员工购房借款管理制度>的议案》
    为了进一步完善公司员工薪酬福利体系建设，提升公司凝聚力，实现吸引和
保留核心岗位优秀人才的目的，在不影响公司主营业务发展的前提下，董事会同
意公司制定的《员工购房借款管理制度》，同意公司使用总额为 2,000 万元的自

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有资金为员工提供购房免息借款，在上述额度内，员工归还的借款及尚未使用额
度将循环用于后续公司员工购房无息借款申请。
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于为公司员工提供购房借款
的公告》（公告编号：2022-061）。
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。



    三、备查文件
    浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。




    特此公告。




                                       浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 25 日




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