战略决策委员会工作细则




浙江华正新材料股份有限公司

   战略决策委员会工作细则




       二〇二三年三月
                                                                                                           战略决策委员会工作细则




                                                            目录

第一章 总则 ....................................................................................................................... 1

第二章 战略决策委员会的产生和组成 ........................................................................... 1

第三章 战略决策委员会的职责 ....................................................................................... 2

第四章 战略决策委员会的议事规则 ............................................................................... 2

第五章 附则 ....................................................................................................................... 3
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                                   第一章 总则

    第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大
决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司治理准则）、《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。

    第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。

    第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直
接向董事会负责。

    第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题
的议事机构。

    第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的
研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。




                      第二章 战略决策委员会的产生和组成

    第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。

    第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员至少一名。

    第八条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。主任委员由战略决策委员会的委员按一般多数原则选举产生。

    第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委
员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

    第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见
报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。




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                             第三章 战略决策委员会的职责

       第十一条 战略决策委员会行使下列职责：

       （一） 审议公司未来愿景、使命和价值观方案；

       （二） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

       （三） 审议公司市场定位；

       （四） 审议公司战略实施计划和战略调整计划；

       （五） 审议公司重大项目投资的可行性分析报告；

       （六） 审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；

       （七） 审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；

       （八） 审议控股子公司的公司章程；

       （九） 审议控股子公司的战略规划；

       （十） 审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；

       （十一） 董事会授予的其他职权。




                           第四章 战略决策委员会的议事规则

       第十二条 战略决策委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式
将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主
任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。情况紧急，
需要尽快召开临时会议的，可以豁免前述通知期，可以随时通过电话、电子邮件或者其他口头方
式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。

       第十三条 战略决策委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表
决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以通讯表决方式召开。

       第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签
名。

       第十五条 战略决策委员会会议应该有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记
录由公司董事会秘书保存。

       第十六条 战略决策委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议

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需提交董事会审议通过。




                                   第五章 附则

    第十七条 董事会办公室负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。

    第十八条 本工作细则经公司股东大会批准后生效，根据公司的决策作出的修订报董事会审议
通过后生效。

    第十九条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工
作细则与有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定为准。

    第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。




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