证券代码：603191           证券简称：望变电气        公告编号：2022-002



               重庆望变电气（集团）股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况
     重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望
变电气”）第三届董事会第十次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话
的方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 人
以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召集，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆望变电气（集
团）股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     特此公告。


                                 重庆望变电气（集团）股份有限公司
           董事会
2022 年 4 月 29 日