望变电气：望变电气第三届董事会第十二次会议决议公告2022-06-17
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2022-013
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第三届董事会第十二次会议通知于2022年6月10日以电话和邮件的方式发出，会
议于2022年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事8人，实际出席董事8人（其中5人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生
召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序
及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于补选董事的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于选举董事、
监事候选人的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
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独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更部分
募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（四）审议通过《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于投资建设
八万吨高端磁性新材料项目的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于变更部分
募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
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