证券代码：603191         证券简称：望变电气         公告编号：2022-017




          重庆望变电气（集团）股份有限公司
      关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
                         自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集

        资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币

        6,305.43万元，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公

司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490号）核准，公司向社会公开发

行83,291,852股，共计募集资金人民币987,841,364.72元，扣除发行相关费用合

计人民币133,279,564.72元，实际募集资金净额为人民币854,561,800.00元。上述

募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具

《验资报告》（大华验字[2022]000143号）。

    公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，

对募集资金实行了专户存储。


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      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      根据《重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明

书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：

                                                                             单位：万元

 序号            项目名称              计划投资额        募集资金使用金额     占比
        智能成套电气设备产业基地建
  1                                          39,042.91           39,042.91     45.69%
        设项目
        110kV 及以下节能型变压器智
  2                                           7,330.59            7,330.59      8.58%
        能化工厂技改项目
        低铁损高磁感硅钢铁心智能制
  3                                          12,832.68           12,832.68     15.02%
        造项目
  4     研发中心及信息化建设项目              6,250.00            6,250.00      7.31%
  5     补充流动资金                         20,000.00           20,000.00     23.40%
                合计                         85,456.18           85,456.18   100.00%




      三、自筹资金预先投入募投项目情况

      为保证募投项目的实施进度，募集资金到位前，根据实际发展需要和项目

实施进度，公司利用自筹资金进行先期投入。截至2022年5月31日，公司以自筹

资金预先投入募投项目款项合计人民币6,305.43万元，具体情况如下：

                                                                             单位：万元

                                   计划投资        自筹资金实际投
序号           项目名称                                               募集资金置换金额
                                     额                        入
        智能成套电气设备产业基
  1                                39,042.91               5,997.40            5,997.40
        地建设项目
        110kV 及以下节能型变压
  2                                  7,330.59                119.63             119.63
        器智能化工厂技改项目
        低铁损高磁感硅钢铁心智
  3                                12,832.68                      -                     -
        能制造项目
        研发中心及信息化建设项
  4                                  6,250.00                188.40             188.40
        目
  5     补充流动资金               20,000.00                      -                     -
             合计                  85,456.18               6,305.43            6,305.43




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    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。

    2022年6月15日，公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十

次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司以募集资金人民币6,305.43万元置换先期投入的自筹资金。独立董

事发表了同意的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未

超过6个月，董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海

证券交易所的有关规定；本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没

有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、专项意见说明

    1、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6

个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募

集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，我们一致同意《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个

月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募



                                     3
集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，我们一致同意《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

    3、会计师鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情

况进行了核验，并出具了《重庆望变电气（集团）股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]009532号），鉴证意见认为：

“望变电气公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符

合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，

在所有重大方面公允反映了望变电气公司截止2022年5月31日以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的情况”。

    4、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意

意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，

已履行了必要的程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6

个月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换事项不改变

募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。综上，

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

事项无异议。



    特此公告。



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重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                      2022 年 6 月 17 日




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