证券代码：603191           证券简称：望变电气            公告编号：2022-034




             重庆望变电气（集团）股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第三届董事会第十四次会议通知于2022年10月14日以邮件的方式发出，会议于

2022年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9

人，实际出席董事9人（其中4人以通讯方式出席），会议由董事长杨泽民先生召

集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及

审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律

法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议

形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（www.sse.com.cn）披露的《重庆望变电气（集团）股份有限公司2022年第三季

度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



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本议案无需提交股东大会审议。



特此公告。



                           重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 21 日




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