证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2023-009
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于预计 2023 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本关联交易需提交股东大会审议
本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大
的依赖
一、日常关联交易概述
（一）2022年度日常关联交易预计及执行情况
单位：万元
关联交易类 业务内 2022年预 2022年实际发 预计金额与实际发生
关联人
型 容 计金额 生金额 金额差异较大的原因
在进行预计时，主要
根据当时的市场情况
四川明珠电 采购原 和预计需求按照可能
向关联人购
工材料有限 8,500 6,569.21 发生关联交易的金额
买原材料 材料
责任公司 上限进行预计，公司
采购时根据实际业务
需求进行实施
黔南都能开
销售变
发有限公司 受市场影响，客户采
向关联人销 压器成 3,000 281.00 购计划变化，销售额
售产品、商品 及其控制企
套设备 未达预期
业
1
重庆能投长 销售变
受市场影响，客户采
寿经开区售 压器成 5,000 76.01 购计划变化，销售额
电有限公司 套设备 未达预期
（二）2023年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
占同类交易
关联交易类 本次预计金 2022年实际发
关联人 业务内容 金额的比例
型 额 生金额
(%)
四川明珠电
向关联人购
工材料有限 采购原材料 11,000 6,569.21 3.43
买原材料
责任公司
黔南都能开
发有限公司 销售变压器成
1,500 281.00 0.29
及其控制企 套设备
向关联人销 业
售产品、商品
重庆能投长
销售变压器成
寿经开区售 1,000 76.01 0.08
套设备
电有限公司
四川明珠电工材料有限责任公司本次预计的关联交易金额与去年实际发生
金额之间差异较大（指金额差异达到300万，且占公司最近一期经审计净资产值
0.5%以上，下同），主要原因系公司业务规模正常扩展所需。黔南都能开发有限
公司及其控制企业本次预计的关联交易金额与去年实际发生金额之间差异较大，
主要原因系公司输配电及控制设备业务布局贵州省辐射华南地区业务所需。
二、关联人介绍与关联关系
（一）关联人关系介绍
1、四川明珠电工材料有限责任公司系持有望变电气1.10%股份股东夏强持股
51.00%并担任执行董事兼经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相
关规定及实质重于形式的原则将其列为公司关联方。
2、黔南都能开发有限公司系公司控股子公司黔南望江变压器有限公司少数
2
股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及实质重于形式的原则将
其及其控制企业列为公司关联方。
3、重庆能投长寿经开区售电有限公司系公司持股30%且实际控制人杨泽民担
任董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定将其列为公司关
联方。
（二）关联人基本情况
1.四川明珠电工材料有限责任公司
公司名称 四川明珠电工材料有限责任公司 法定代 夏强
表人
注册资本 1000万人民币 成立时 2005年
间
企业信用代码 91510922782262303C 企业类 有限责任公司(自然
型 人投资或控股)
企业地址 射洪县太和镇美丰工业园区
经营范围 绕组电线制造；电线、电缆、光缆及电工器材制造；销售电工器材；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主要股东 夏强持股51%，何仁平持股12%，王高国持股11%，冯光辉持股9%，何
贵武持股9%，何传周持股5%，敬国庆持股3%
财务状况 2022.12.31（未经审计，单位万元）
总资产 2,952.85
净资产 1,431.39
营业收入 15,618.85
净利润 111.15
2.重庆能投长寿经开区售电有限公司
公司名称 重庆能投长寿经开区售电有限公司 法定代 尹刚
表人
注册资本 5000万人民币 成立时 2016年
间
企业信用代码 91500115MA5U5AQF63 企业类 有限责任公司
型
企业地址 重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号4-2室
经营范围 许可项目：承装、承修、承试供电设施和售电设施（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电力生产及销售；电
力购销及电力贸易；热力生产及购销；配电网建设；电力技术的开
发、技术转让、技术咨询及能源服务；分布式能源（微电网）建设；
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销售：五金、交电、电力器材、电力设备；电力设备租赁及维护；
非自有房屋租赁，分布式交流充电桩销售，集中式快速充电站，智
能输配电及控制设备销售，机动车充电销售，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 重庆能投售电有限公司持股70%，本公司持股30%
财务状况 2022.12.31（经对方审计，单位万元）
总资产 5,825.20
净资产 5,338.08
营业收入 2,425.86
净利润 297.50
3.黔南都能开发有限公司
公司名称 黔南都能开发有限公司 法定代 代元忠
表人
注册资本 1410万人民币 成立时 1999年
间
企业信用代码 91522701216250375A 企业类 其他有限责任公司
型
企业地址 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路269号黔南汽车商贸城6
栋3、4单元11层生产经营地：贵州省黔南州都匀市龙背湾路33号华馨
湾1栋1层
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。（许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；酒类经营；
道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；住宿服务；房地产
开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：信息技术咨询服务；电力设施器
材销售；办公设备销售；办公用品销售；信息系统运行维护服务；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；商务代理代办服务；企业管理；办
公服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；
组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、
代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；礼仪服务；摄影扩
印服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材
料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日
用百货销售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；五金产品零售；汽
车零配件零售；家用电器销售；旅游开发项目策划咨询；物业管理；
机动车修理和维护；日用家电修理；生产性废旧金属回收；电动汽车
充电基础设施运营；太阳能发电技术服务（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目））
主要股东 贵州黔智华晟工程建设有限公司持股90%，贵州鼎新能源发展（集团）
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有限公司持股10%
财务状况 2022.12.31（未经审计，单位万元）
总资产 37,349.77
净资产 16,465.13
营业收入 34519.23
净利润 1,066.39
（三）关联方履约能力
本次关联交易预计涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在
关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
采购原材料，销售变压器成套设备。
（二）定价原则
1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价
格；
3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，
经双方协商确定交易价格。
（三）关联交易协议签署情况
对于公司及控股子公司2023年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于预
计公司2023年度日常关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将
在交易实际发生时签署具体协议。
四、公司履行的审议程序
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年3月27日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次
会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，非关联董事一
5
致同意本议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将
在股东大会上回避表决。
独立董事发表了事前认可意见，认为公司预计的2023年日常关联交易额度，
是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，符合公开、公平、公正的原则，定
价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事发表了同意的独立意见：认为公司对2023年度日常关联交易的预
计，是根据公司正常生产经营业务的需要制定的，关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意提交公司2022年度股东大会进行审议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均系双方以经
营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作
原则。公司与上述关联方的交易，均照公开、公允、公正的原则进行，定价原则
合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司2023年日常关联交易
不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦
不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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