第三届董事会第十五次会议资料




     重庆望变电气（集团）股份有限公司
         2022 年度董事会工作报告

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》）”
及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项
决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，
保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良
好的发展态势，现将 2022 年度董事会工作汇报如下：
              第一部分 2022 年工作情况回顾
    一、公司主要经营业绩

    2022 年公司实现营业收入 25.26 亿元，同比增长 30.68%；
实现归属于母公司的净利润 2.98 亿元，同比增长 67.34%；资产
总额为 35.07 亿元，同比增长 56.85%；归母净资产为 22.67 亿
元，同比增长 104.17%。
    2022 年公司营业收入和净利润双增长，主要系取向硅钢营
业收入增长 45.46%，取向硅钢的牌号进一步优化和提升，高磁
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感取向硅钢和一般取向硅钢销售价格较同期比较增长明显，对收
入增长贡献较大；输配电及控制设备收入增长 15.61%，也同步
稳定增长。
    二、经营情况讨论与分析
    2022 年面对国内外环境复杂多变、60 年难遇的持续高温天
气及宏观经济环境增速下滑带来的巨大挑战，公司展现出强大的
发展韧性，紧跟国家发展方向制定企业发展战略，以国家提出的
“双碳”目标作为自身发展战略的目标和方向，不断研发创新、
提高产品质量、优化产品结构，实现正增长，使得公司取得了快
速发展的良好业绩，向投资人提交了一份较为满意的答卷。
    （一）完成历史性突破，为公司实现跨越式发展提供了良好
的平台
    报告期内，公司上下一心，团结内外，攻坚克难，在 2022
年 4 月 28 日完成了在上交所挂牌上市相关工作，实现了公司发
展历史性突破，提升了公司的品牌效应，为公司产品的市场拓展、
公司融资环境的改善、人才吸引等各方面及未来的跨越式发展奠
定了良好的基础。
    （二）全力抓好现有装置安全稳定运行，保持经营业绩持续
稳定增长
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    1、报告期内，公司直面各种困难，“设备”“硅钢”两驾
马车持续发力，实现硅钢产量 11.12 万吨，产能利用率达 111.2%；
实现电力变压器产量 852.70 万 kVA，成套电气设备 9,491 台，
箱式变电站 1,138 台，产能利用率分别为 101.71%、91.93%和
83.92%。
    2、报告期内，公司积极拓展市场，对客户结构进行了优化，
全年前一百客户营收占比从 72.88%提高到 78.33%，客户集中度
显著提高，获取大单能力增强，同时降低了坏账风险。
    3、报告期内，公司及时抓住新能源市场的有利时机，产品
的应用领域得到了有效拓展。新能源新基建相关的太阳能、人工
智能、汽车充电桩、风能、储能和 5G 基站建设等领域客户收入
占输配电及控制设备业务比重达 21.49%。
    4、报告期内，本公司的子公司黔南望江变压器有限公司是
贵州省内最大的自主研发、生产和销售的变压器制造销售企业，
2022 年下半年全面达产，可以快速、及时地满足南网的五省区
域客户需求，同时为公司未来的西南出海通道奠定了基础。
    （三）持续加大公司科技创新投入，为公司持续创新发展注
入强有力的新鲜活力
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    1、报告期内完成“惠泽研究院”规划和建设，共投入 17 个
研发项目，投入研发经费共计 10,030.51 万元，较去年同期增长
2,149.01 万元。报告期部分重要研发项目情况如下：
    （1）高性能高磁感取向硅钢制程工艺创新研究与设备技术
改造项目
    “2035”强国战略目标已明确“低铁损、高磁感取向硅钢”
列入重点发展新材料之一，对国家实施节能减排及变压器的升级
换代具有重要的经济和社会效益，扩大高磁感取向硅钢（HiB）
的磁性水平及产品质量很有必要。
    该项目已进入中试阶段，对现有 5 万吨低损耗高磁感取向硅
钢生产线及配套公辅设施进行了技改，突破 23QH080 牌号的生
产，提高了公司为变压器行业各类高端用材的供应能力，随着该
项目的深入研发，未来将进一步提升和优化牌号结构。
    （2）取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开发项目
    公司取向硅钢在酸洗、冷轧、脱碳退火等工艺过程中会产生
部分余料。目前公司取向硅钢余料只能作为废铁低价变卖处理，
一方面造成极大的经济损失。
    公司取向硅钢余料主要成分为铁和硅，杂质元素含量低，因
此可以作为铁硅粉和铁硅铝粉等软磁粉的生产原料。软磁粉是能
迅速响应外磁场的变化，且能低损耗地获得高磁感应强度的合金
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粉末材料，是制成软磁材料的核心原材料。用软磁粉末制成的软
磁材料，能够在较低的磁场下，易磁化也易退磁，具有低矫顽力
和高磁导率、低磁损耗和电损耗、高稳定性等磁性能。软磁粉与
粘合剂、加工助剂混合粘结加工而成软磁复合材料，主要应用于
新能源驱动电机、光伏发电、电力电子及通信等领域。
     从国内金属软磁粉芯需求量和市场规模来看，2020 年中国
金属软磁粉芯需求量为 8.9 万吨，市场规模为 30.7 亿元。预计
到 2025 年需求量将达到 20.1 万吨，市场规模约为 75.2 亿元。
     为了降低经济损失，提升经济效益，公司拟在持续研发并论
证可行性的基础之上，对取向硅钢余料进行二次开发利用，打造
新的利润增长点，拓宽取向硅钢产品的应用领域，实现节能减排
绿色可持续发展。
     （3）高效节能油变工艺创新研究及节能技术研究与开发项
目
     该项目围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、
咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、关键部件和关键
工艺技术装备。该项目采用新型材料代替铝合金或钢铁材料，能
够增强变压器抗腐蚀性，减少电阻，从而达到节能降耗的目的，
提供一种高效节能变压器，在电网电压不变的情况下自动调整变
压器的容量，达到变压器容量与负载的负荷量最佳匹配状态，大
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大降低了变压器本身的能量消耗，从而降低能源使用的双节目
的，提高公司油浸式变压器的竞争力，达到拓展市场和扩大销售
的最终目的。
    该项目的持续研发，将节约企业制造成本、提高产品性能、
提升产品质量、提高变压器数字化、智能化和绿色化水平，提高
公司产业链创新能力。
    （4）高效节能干变工艺技术创新研究及节能技术研究与开
发项目
    随着新能源新基建的大力发展和国家变压器能效等级的提
升，市场对新能效一级、二级标准的干式变压器（H、F 级）和
GB/T1094.11、GB20052-2020 国家标准的干式变压器需求强烈。
该项目在公司现有的干式变压器基础上，结合创新工艺的研制，
摸索不同性能材料制造水平和性价比，实现满足市场需求的干式
变压器标准化设计及产业化应用。
    该项目进入中试阶段，已完成二级能效干式变压器的研制，
完善形成了稳定的生产工艺，形成了批量生产能力。公司将逐步
推进一级能效干式变压器的研制工作，提升干式变压器的能效等
级，节约制造成本，并提高产品性能和产品质量，推动电网建设
高速发展，及时响应市场新产品需求。
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    （5）中低压成套电气装备智能化及标准化关键技术研究与
开发项目
    该项目旨在提升公司成套电气设备的提质升级和产品品类
的扩充，促进公司向智能化、数字化、互联化方向发展，实现产
品的改进升级、系列化标准设计，实现中低压成套电气设备的智
能化和系统集成。
    该项目已完成 SLVA 标准低压柜产品研制，取得型式试验报
告；完成了 10kV 国网标准中置柜小排量试制，已验证技术能力，
具备生产能力。
    上述项目的成功研发，将会给公司带来直接经济效益，同时
进一步提高公司对节能产品需求的响应速度，助力国家“双碳”
政策的实施，提高公司的社会效益。
    2、知识产权获取情况
    报告期内新增授权专利 12 项，截至报告期末共有授权专利
135 项，其中发明专利 21 项，实用新型 113 项，外观专利 1 项。
    3、公司资质荣誉情况
    报告期公司顺利通过高新技术企业、企业技术中心复评，通
过重庆市绿色工厂、知识产权示范企业、科技型企业的认定评审。
积极推进国家发改委硅钢三期技改项目、重庆市科技局重点研发
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项目的结题工作，科技创新指数位列重庆民营 10 强，力争 2026
年建成国家级技术中心。
    4、公司对外合作有序开展
    与汪卫华院士签订院士团队创新中心、与广东晶熵科技签订
了共建重点实验室合作协议，同时与重庆大学、中南大学、重庆
理工大学等高等院校建立了良好的合作关系，为公司后续的科研
创新提供了源源不断的技术支持和技术保障。
    （四）项目建设有序推进，为公司的持续发展提供了强有力
的支持
    1、募投项目的进展情况如下：
    （1）研发中心及信息化建设项目已完成主体施工工程，进
入装修阶段，为吸引高科技人才和未来的科研创新提供了良好的
平台。
    （2）低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目进入设备安装和
调试阶段，该项目预计 2023 年 6 月部分投产，该项目已成为公
司数字化工厂“新范本”。
    该项目将新增 2 万吨/年的来料剪切加工能力，公司将实现
来料剪切加工所有厚度规格电工钢的全覆盖（0.18-0.65mm），
打造覆盖我国西南地区的智能化硅钢剪配中心。
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    （3）智能成套电气设备产业基地建设项目一期已投入使用，
二期已完成主体厂房架构施工，进入产品的规划和设备选型阶
段，预计 2024 年 4 月全面完工。
    （4）110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目进入
数字化方案设计中，预计 2024 年 4 月完成全面改建。
    2、八万吨高端磁性新材料项目进度情况
    报告期内，公司抓住取向硅钢供不应求的有利市场环境，在
2022 年 6 月启动八万吨高端磁性新材料项目，项目总投资 83,528
万元，截至报告期末已完成总投资 12,819.36 万元（含预付款），
该项目将于 2023 年 6 月部分投产，当年将会新增 2-3 万吨产能；
由于国外设备的制作周期较长，本项目将于 2024 年 6 月全面投
产，当年可新增 5-6 万吨产能，2025 年本项目将全面达产，实
现 8 万吨的满负荷产能。
  （五）加强智能智造，为公司实现高质量发展赋予科技力量
    2022年公司进行了信息化基础硬件平台的建设，上线了协同
办公系统、E-HR人事管理系统，同时配合铁芯及新材料数字化工
厂的建设启动了铁芯智能制造系统、新材料智能制造系统及工业
互联网大数据平台的项目建设。为集团推进两化融合项目建设，
促进公司整体数字化转型的发展奠定了坚实的基础。
  1、信息化基础硬件平台建设
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    为保证通讯、办公、生产、管理以及软件系统的应用，公司
围绕主干网络、中心机房、安防监控、数据中心（一期）和运维
调度中心五方面实施了硬件平台的建设。
  2、智能制造管理平台
    MES系统围绕生产过程中的计划管理、物料管理、工艺管理、
调度管理、设备管理、质量管理、能源管理、安环管理、生产成
本、过程追踪等板块进行建设，目前，项目有序推进。建成后，
将实现生产过程的精细化管理，对降低成本，规范各生产环节的
业务管理起到了很好的作用。
  3、工业互联网大数据平台
    公司目前正在有序建设工业互联网平台，其面向制造业企业
数字化、网络化、智能化的需求，包含四大体系，即工业应用管
理平台、数据资产管理平台、系统集成服务平台、智能IOT物联
网数采平台，向下能够对接海量工业设备，将数据汇聚到平台，
向上提供模块化组件，支撑工业智能化应用的快速开发和部署。
    公司高度重视并推进公司的整体数字化转型及数字（智能）
工厂的建设，后续也将通过围绕数字化研发、数字化营销服务、
数字化生产及数字化经营管理为主题实现整体公司数字化转型，
同时通过数字化工厂的管理运营模式建设制造执行、仓储管理、
数据采集、自动化控制等系统达成稳定的人机协作，以实现全层
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级、全业务、全过程的智慧管控平台；实现企业生产的透明化和
数字化；通过打通虚拟空间和现实空间实现生产优化、设备运维，
实现对产能配置、设备结构、人员动线等方面合理性的提前验证，
达到降低成本、提高生产效率、高效协同的效果，增强市场竞争
力。
    （六）积极践行社会责任，共筑美好未来
    报告期内，公司始终坚持“绿色、环保、可持续发展”的生
产理念，积极践行社会责任。
    1、公司持续加大安全环保投入，2022 年全年投入安全投入
278.75 万元，环保投入 910.95 万元，全年安全、环保、职业健
康、消防、应急均无行政处罚，为公司业绩稳定发展提供了有力
保障。
    2、增加员工幸福感和获得感
    公司持续发扬公司优良传统，通过提高员工薪酬待遇、传统
节日的慰问、困难职工慰问、婚丧嫁娶慰问，2022 年职工平均
薪酬同比增加 8.78%。
    3、积极参加乡村振兴、万企兴万村行动等各类公益活动，
2022 年公益支出 106.8 万元，用实际行动回报社会。
    4、通过上述各类社会责任的参与，公司位居重庆民营企业
社会责任 100 强榜单第四位。
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      三、董事会工作开展情况
      （一）董事会会议召开情况

      2022年董事会按照公司《董事会工作细则》认真履行相关责
任，共组织召开董事会8次，通过审议公司重大决策，全面了解
公司建设及经营情况。报告期内董事会具体召开情况如下：
 序
       召开日期      届次                             议案
 号

 1    2022.1.24   第三届第七次   1.《关于公司 2021 年度财务报表的议案》

                                 1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

                                 2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                 3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

                                 4.《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

                                 5.《关于公司 2021 年度公司利润分配方案的议案》

                                 6.《关于续聘会计师事务所的议案》

                                 7.《关于审议董事薪酬的议案》
 2    2022.2.14   第三届第八次
                                 8.《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

                                 9.《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

                                 10.《关于公司 2021 年度财务报表及相关报告的议案》

                                 11.《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

                                 12.《关于修订公司相关制度的议案》

                                 13.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

                                 14.《关于放弃黔南望江优先购买权的议案》
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                                《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专
3   2022.04.07   第三届第九次
                                户监管协议的议案》

4   2022.04.28   第三届第十次   《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

                                1.《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的

                                议案》

                                2.《关于制定及修改公司内部管理制度的议案》

                                （1） 关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

                                （2）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议

                                案》

                 第三届第十一   （3）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5   2022.05.12
                     次         （4）《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

                                （5）《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

                                （6）《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

                                （7）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

                                3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                4.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议

                                案》

                                1.《关于补选董事的议案》

                                2.《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
                 第三届第十二
6   2022.06.15                  3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
                     次
                                资金的议案》

                                4.《关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案》
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                                 5.《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

                                 6.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议

                                 案》




                                 1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及报告摘要的议

                                 案》

                  第三届第十三   2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
 7   2022.08.23
                    次会议       的专项报告的议案》

                                 3.《关于使用银行承兑汇票、信用证方式支付募投项

                                 目资金并以募集资金等额置换的议案》

                  第三届第十四   《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
 8   2022.10.20
                    次会议




     （二）董事会对股东大会决议执行的情况
     报告期内，公司召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第一
次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会。董事会严格按
照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法
规及公司规章制度的规定和要求，本着对全体
股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了
公司股东大会决议的相关事项。
     （三）独立董事履职情况
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    根据《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》和公
司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要
求，独立董事认真行使法规所赋予的权利，恪尽职守、勤勉尽责，
通过与公司持续沟通,收集有关资料,积极主动了解公司的生产
经营和运行情况，对公司的重大决策等事项发表独立意见,维护
公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为
健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法
运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策,
提出自己的意见和建议。
    报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及公司其
他事项均未提出异议。
    （四）董事会专门委员履职情况
    报告期内，董事会加强了下设委员会的履职意识，报告期内
严格按照《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计委员
会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》共召开了 1 次战略发展委员会、5 次审计
委员会、1 次提名委员会和 1 次薪酬与考核委员会会议。
    报告期内专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分
配、内部控制评价报告、关联交易、战略发展、薪酬制度等事项
进行了审查，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和
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重要意见。
    报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异
议事项。
    （五）公司治理情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《股上市
规则》等法律法规及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、
上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，
严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人
治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权
责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理
结构。
    （六）信息披露和内幕消息管理
    报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》以及已制定的内
部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各
项应披露的事项和信息。
    同时，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》
等法律法规，认真执行内幕信息知情人登记和重大信息内部报
告，对涉及公司定期报告发布、重大事项筹划和审议期间的相关
内幕知情人进行登记，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环
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节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护
公司信息披露公开、公平和公正。
    截止 2022 年末公司共计发布披露文件 88 个，其中公告 41
个，定期报告 4 份，投资者活动表 17 份，其他上网文件 26 份，
积极详细披露了公司相关重大事项的进展情况，保证信息披露的
公开、透明。
               第二部分 2023 公司工作展望
    2023 年是公司奋斗新征程、抢抓新机遇、展现新作为、建
设新望变的奋斗之年，更是公司一切归零、再塑辉煌的关键之年。
公司董事会将坚守“产品和技术是企业安身立命之本，加强新材
料新技术研发，开发生产更多技术含量高、附加值高的新产品，
增强市场竞争力”的理念为企业发展根本；带领公司经营层执行
“建体系、提品质、抓管理、保增长”的经营方针，聚焦核心竞
争力提升、管理软实力提升和员工获得感提升及发展加速度提
升，实现新突破，全面推动公司高质量发展新局面。
    （一）抓好现有产线的持续安全稳定运行，确保所有装置产
能利用率达到或超过 100%。
    （二）确保八万吨高端磁性新材料项目于 2023 年 6 月 30 日
部分产线投产，年内实现产量 2-3 万吨。
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    （三）持续推动 3 万吨智能硅钢铁芯项目调试达产，力争二
季度实现产能目标。同时抓好配套智能化信息系统建设，打造西
南地区领先的智能铁芯生产线。
    （四）持续推进取向硅钢废钢制备先进电子软磁材料技术开
发项目建设，确保第一条中试线于 2023 年 6 月 30 日建成投产，
为 2024 年建设万吨级废取向硅钢再利用生产线打下基础，打造
公司新的利润增长点。。
    （五）积极稳妥推进募投项目的建设，确保按计划完成建设
目标。
    （六）持续推进硅钢产品结构调整，加速 HIB 钢研发进程，
力争 HIB 钢产出和牌号率等大幅提升。抢抓国家新能源产业发展
机遇，聚焦风电光伏、储能、新能源汽车换电等重点领域打造 “拳
头”产品。
    （七）大力引进国内外高精尖人才队伍，加速“惠泽研究院”
建设。重点推进研发创新，确保已立项研发项目按时完成研发目
标，从而增强公司内生动力，加速产品的提档升级，优化产品结
构。
    （八）稳定现有硅钢客户的基础上，积极拓展海内外大型直
供客户。强抓输配电及控制设备市场开拓，在国网、南网稳定的
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原有市场基础上，大力开拓“五大四小”及大型央企国企的项目
建设市场，调整优化业务结构，保障年度目标的顺利完成。
    （九）加强成本控制分析（特别是采购成本的管控）、预算
执行分析、资金运行情况监督、降低财务风险、提高资金使用效
率，确保经营目标的完成。
    （十）积极践行社会责任，坚持走符合 ESG 理念的绿色、生
态、可持续发展之路。

    2023 年公司董事会全体成员及各专门委员会将更加忠实、
勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全
公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，以
求真务实的工作态度，奋发努力的拼搏精神，全面、有效地完成
公司年度各项工作任务，切实保护全体投资者利益，努力实现公
司价值最大化和股东利益最大化。


                       重庆望变电气（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                        2023 年 3 月 27 日