证券代码：603191          证券简称：望变电气         公告编号：2023-006



              重庆望变电气（集团）股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十三次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议

通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名（其中 1 人以通讯方式出席）。本次会议由监事会主席袁涛先生召集

并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合

法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    同意通过《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会就《2022 年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了

公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2022 年度财务决算报告》。



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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    监事会就公司《2023 年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2023 年

度财务预算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日

刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配方案公

告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和

内部控制审计机构，相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （六）审议《关于审议监事薪酬的议案》

    本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》




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    相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

    相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》

    相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2023-012）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》




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   相关内容详见 2023 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2023-011）。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。

                                重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

                                                        2023 年 3 月 29 日




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