证券代码：603191         证券简称：望变电气         公告编号：2023-016

          重庆望变电气（集团）股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况

    重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）

第三届董事会第十六次会议通知于2023年4月20日以邮件的方式发出，会议于

2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，

实际出席董事9人（以通讯方式出席的有5人），会议由董事长杨泽民先生召集并

主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议

事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、

规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的

决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    董事会同意公司编制的《2023 年第一季度报告》，相关内容详见 2023 年 4

月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023 年第一季度报

告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （二） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》



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    相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2023-017）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （三） 审议通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》

    董事会就公司《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》进行了审议，

同意通过《关于修改远期结售汇业务内部控制制度的议案》，具体制度内容详见

公司于2023年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《远期结售

汇业务内部控制制度》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    （四） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-

018）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    （五） 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编

号：2023-019）。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    相关内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的《2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 26 日




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