公司代码：603192                                                    公司简称：汇得科技




                           上海汇得科技股份有限公司
          关于未披露 2018 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况
    上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管
理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的
相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司已经按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、
《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律、法规的要求，对《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订，同时根据有关法律、法规及本公司章程
的规定，制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《董事会专门委员会议事规则》、《对外担
保管理制度》、《关联交易决策制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、
《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等一系列规章
制度，逐步建立起符合上市要求的法人治理结构。随着公司的不断发展，特别是公司上市以后，正在不
断面临新的管理要求。公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加
强内控体系建设工作。


二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市


2． 具体情况说明

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 996 号文核准，公司向社会首次公开发行新股（A 股）
不超过 26，666，667 股，并于 2018 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。根据《上市公司定期报
告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规
定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露
内控评价报告和内控审计报告。
    公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。公
司将在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。




                                                                 董事长（已经董事会授权）：钱建中
                                                                       上海汇得科技股份有限公司
                                                                                 2019 年 4 月 20 日