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公司公告

汇得科技:第二届董事会第九次会议决议公告2020-06-16  

						证券代码:603192           证券简称:汇得科技           公告编号:2020-018



                   上海汇得科技股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、 董事会会议召开情况

    上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议
通知于 2020 年 6 月 10 日以直接送达方式发出,会议于 2020 年 6 月 15 日上午
9:00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的董事应到 5 人,实到 5
人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定,会议决议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况


(一)审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》;

    公司拟根据招股说明书确定的募集资金用途,以募集资金 11,500 万元对福
建汇得新材料有限公司(以下简称“福建汇得”)进行增资,即从公司募集资金
专户划转 11,500 万元至福建汇得募集资金专户,全部计入其注册资本。同时公
司拟以自有资金 3,500 万元向福建汇得进行增资,全部计入其注册资本。增资
完成后,福建汇得的注册资本由 30,000 万元增至 45,000 万元,仍为公司全资子
公司。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公

司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于使用募集资金及自

有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-020)。

    特此公告。




                                     上海汇得科技股份有限公司 董事会
                                                         2020 年 6 月 16 日