证券代码：603192           证券简称：汇得科技          公告编号：2020-026



                   上海汇得科技股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、 董事会会议召开情况

    上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2020 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日上午 9:00
时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会
议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况


（一）审议通过《<2020 年半年度报告>及摘要》

     《<2020 年半年度报告>及摘要》内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况
和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2020 年半年度报
告》及摘要。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2020 年半年度募
集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2020-028）。

    特此公告。




                                       上海汇得科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 21 日