证券代码：603192            证券简称：汇得科技            公告编号：2021-002



                   上海汇得科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 一、 董事会会议召开情况

    上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 9:00
时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会
议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况


    （一）审议通过 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他

募投项目的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公

司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募投项目结项

并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-001）。

    特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
               2021 年 1 月 16 日