汇得科技：汇得科技2020年年度股东大会会议资料2021-05-12
上海汇得科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603192
2021 年 5 月 19 日
汇得科技 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
一、 公司 2020 年年度股东大会会议须知
二、 公司 2020 年年度股东大会会议议程
三、各项议案内容
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年度财务决算报告》；
4、审议《2020年度利润分配预案》；
5、审议《<2020年年度报告>及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2020年度董事及高管薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》；
9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
四、听取《2020年度独立董事述职报告》。
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上海汇得科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加上海汇得科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡或持股证明，身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股
东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
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不选均视为无效票，作弃权处理。关联股东在审议关联事项议案时，需回避表决。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
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上海汇得科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长钱建中先生
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2021年 5 月 19 日（星期三）下午13:00开始；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
五、现场会议地点：上海市金山区金山卫镇春华路180号上海汇得科技股份有限公司
办公楼一楼会议室。
六、会议审议事项：
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年度财务决算报告》；
4、审议《2020年度利润分配预案》；
5、审议《<2020年年度报告>及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2020年度董事及高管薪酬的议案》；
8、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》；
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9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
听取《2020年度独立董事述职报告》。
七、会议议程：
（一）董事长钱建中先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时
间以及会议议程；
（二）董事长钱建中先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
（三）董事长钱建中先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审
议议案并书面投票表决；
（四）在董事长钱建中先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、
高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所
信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计
现场投票和网络投票的最终表决结果以及单独或合计持有公司5%以下股份股东的投票情
况；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果（包括持股比例在5%以下的中小股东投
票情况）；
（七）董事长钱建中先生宣读2020年年度股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在2020年年度股东大会决议及会议记录上签字；
（十）董事长钱建中先生宣布会议结束。
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上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案一：
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国
证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，
勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2020 年度董事会工作报告
如下：
一、2020 年公司经营情况
2020 年，公司实现营业收入 149771.78 万元，同比上升 4.01%；其中主营业务收入
142511.37 万元，同比上升 5.04%；主营业务毛利率 19.96%，比上年下降了 2.89 个百分
点；归属于上市公司股东的净利润 12423.74 万元，比上年同期下降 5.99%，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11982.86 万元，比上年同期下降 1.30%。截
至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 201358.75 万元，比上年同期增长 17.83%，净资产
129125.61 万元，比上年同期增长 6.90%。
2020 年，公司在董事会的领导下，通过管理层及全体员工的共同努力，积极应对新
冠疫情带来的冲击，做好复工复产工作，保证了企业生产及员工工作的稳定，项目建设
有序推进，公司经营情况呈现前底后高、逐步恢复，利润季度环比逐步增长。在公司经
营上，公司加强管理，坚持销售与研发协同，优化产品结构，满足市场需求；在项目建
设上，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结项，将提高生产装置的安全性和智能
化水平，为公司的可持续发展提供前期研发保障；“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体
项目”一期项目的竣工投产，完善了公司产业布局，提升了公司产能，突破了产业基地
单一和产能受限的瓶颈，为公司进一步加强客户粘度及降低物流成本奠定了基础，提升
公司综合竞争力，开拓公司未来发展空间。
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（一）2020 年主要工作完成情况：
1、积极应对市场变化，把握市场复苏时机
报告期内，为应对新冠疫情对公司的影响，在做好复工复产工作同时，通过强化销
售与研发的协同，根据客户需求进一步加大新产品研发和应用技术服务力量，极力拓展
和开发新的市场和应用。公司优化销售部门结构，保证公司主要产品革用聚氨酯产品全
年市场销量的增长，同时成立了聚酯多元醇、PU 鞋底料原液、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、
聚氨酯改性体的专门营销团队，抓住了下半年市场复苏的时机，借助公司聚酯多元醇这
一聚氨酯核心原材料的技术优势，以及福鼎工厂投产扩能的契机，在上述产品市场销售
规模上取得良好的成绩，下半年销售收入同比增长 30%。2020 年全年，公司实现营业收
入 14.98 亿元。
2、坚持创新研发，实现产品量产
报告期内，公司在产品研发上持续投入，完成技术研发中心的建设，大力引进专业
技术研发人员，提升公司研发创新能力。公司研发创新工作秉承严谨求实、开拓创新的
开发理念，在延续 2019 年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，完成
了鞋服箱包革用无溶剂树脂、与水性面层配合用的镜面无溶剂树脂、防护服系列热熔胶、
双组份软包装覆膜胶、鞋材及手机套用 TPU、鞋底料完整系列原液、绒面革用超纤聚氨
酯树脂及环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂等产品的开发和量产。报告期内，申请发明专
利 18 项，取得授权发明专利 5 项、实用新型专利 1 项。
3、完善产业布局， 项目建设成效逐步显现
公司经过前期多年的项目规模和建设，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结
项，“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的竣工投产，项目建设成效逐
步显现，产业布局更加合理。其中“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项
目的投产，改变了公司生产基地单一状况、突破了产能受限瓶颈，优化的产业基地布局、
产品结构的完善、产能的提高，奠定了公司未来发展的基础。智能化改造项目的结项：
集团业务数据中心的硬件基础建设、总部文件云系统部署、基于总部模式的企业运营管
理信息系统及分布式仓储管理系统的建设升级、生产自动化系统的 DCS/BATCH 等系列基
本框架、反应釜/罐区热水及控制系统改造、以及鞋底料全自动罐装线项目等陆续投入
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使用。将极大提高公司的自动化、智能化生产水平，提高公司管理水平和整体生产效率。
同时，公司管理层根据董事会的未来发展规划，积极研究未来项目建设的可行性方案、
前期协调工作及筹备报批手续等。
4、重视安全环保工作，绿色工厂环境好
报告期内，公司未发生重大安全、环保事故。通过完善安全生产责任制、安全管理
制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理
和环保工作有序开展，稳定提升。2020 年，公司完成环境应急预案和 VOCs 治理一厂一
方案 2.0 的评审；消防设施评估；定期对水气土壤、LDAR 管道阀门泄漏点、防雷、职业
卫生场所等进行检测工作；水与气的三级联网备案；应急演练 2 次等工作。大大提高了
公司安全、环保生产的基础条件。2020 年，公司被认定为为上海第一批绿色工厂、国家
第五批绿色工厂。
5、积极参与社会公益，为防疫工作贡献一份力
公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，构建良好的公共
关系，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。报告期内，积极参加结
对共建和各项公益活动。面对突发的新冠肺炎疫情，公司在抓好企业自身疫情防控及复
工复产工作的同时，向上海市金山区红十字会捐款 50 万元，公司通过现有渠道和资源，
积极筹集防疫物资，先后向金山区人民政府、福鼎市人民政府以及上下游客户捐赠口罩、
防护服、一次性手套、测温仪、消毒液，以及用于制作抗菌防护服的原材料（热熔胶）
等防疫物资。公司党员积极发挥先锋模范带头作用，参与各社区的志愿防疫工作。
（二）报告期内主要荣誉情况
1、上海第一批绿色工厂、国家第五批绿色工厂；
2、2020 上海民营制造业企业 100 强、2020 上海制造企业 100 强；
3、2020-2021 上海市“专精特新”中小企业、工信部第 2 批专精特新“小巨人”企业；
4、金山区节水型社会建设中被评为“金山区节水型企业”；
5、设备部被评为金山区 2019 年度“金山区工人先锋号”；
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6、研发中心青年团队获“2018-2019 年度金山区青年五四奖章（集体）”称号；
7、金山区党支部建设示范点；
8、全国“安康杯”竞赛优胜班组；
9、金山区红十字会“博爱之星”。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 5 次会议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运
作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议并通过的会议议案
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度总经理工作报告》
3、《2019 年度独立董事述职报告》
4、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
5、《2019 年度财务决算报告》
6、《2019 年度利润分配预案》
第二届董事会第七次
1 2020/4/16
会议 7、《<2019 年年度报告>及摘要》
8、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
9、《2019 年度内部控制评价报告》；
10、《2019 年度社会责任报告》
11、 关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计
机构的议案》
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12、《关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案》
13、《关于向银行申请授信额度的议案》
14、《关于为全资子公司提供担保的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次 1、《关于公司会计政策变更的议案》
2 2020/4/24
会议 2、《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第九次 1、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司
3 2020/6/15
会议 增资的议案》
1、《<2019 年半年度报告>及摘要》
第二届董事会第十次
4 2020/8/19 2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
会议
的专项报告》
第二届董事会第十一 1、《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》
5 2020/10/26
次会议
（二）董事会提议召开股东大会决议情况
2020 年度，董事会提议召开 1 次年度股东大会。
序 会议届 召开日期 审议并通过的会议议案
号 次
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度监事会工作报告》
2019 年
1
年度股 2020/5/15 3、《2019 年度财务决算报告》
东大会
4、《2019 年度利润分配预案》
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5、《<2019 年年度报告>及摘要》
6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》的规定以及《公司章程》和
相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，改进
和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会下设专门委员会运作情况
董事会各专门委员会报告期内均根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了
职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。
（四）独立董事履职情况
公司两名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事制度指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立
董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及
公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立
董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
（五）董事会其他日常工作
1、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽职履行职责。
为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化，公司积
极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构举行的相关培训，加强董监高对监管法
律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。
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2、加强信息披露和投资者关系管理工作。
公司董事会严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保
证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法
权益。2020 年度，公司披露定期报告 4 份、临时公告 29 份及各类需披露文件 56 份，上
述公告通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》等指定媒体向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策
等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了信息依据。
公司通过“2020 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”、“上证 e 互动”平
台、投资者咨询电话、邮件等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，
促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。
三、报告期内，董事会其他工作情况详见《公司 2020 年年度报告》。
四、2021 年工作计划
（一）经营方面
基于行业发展趋势和 2020 年宏观经济状况变化。2021 年，公司将进一步通过技术研
发创新：优化和完善产品结构优化、主抓市场销售快速释放产能、优化提升人力资源和
经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作，提升公司核心竞争力，实现公司经营
业绩的持续增长。
综合考虑研发创新和产品优化状况、生产经营情况、预期市场环境变化、新项目在
建、投产情况等因素，公司预计 2021 年实现销售收入 25 亿元。
(注:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风
险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)
（二）董事会日常工作方面
在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真组织落
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实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系
建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制
度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营
风险，科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水平。
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效
决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出
发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能
力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升
公司规范运作和透明度。
3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继
续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险
防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交
流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实
现公司价值和股东利益最大化。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
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议案二：
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）监事会
严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，
从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席
历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管
人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工
作情况报告如下：
一、本年度监事会的工作情况
2020 年，公司监事会按照相关法律法规的规定，通过事前审阅会议资料，召开、
出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经
营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建
议。
报告期内，公司监事会共计召开了 5 次会议，所有议案获得通过，具体召开及审议
议案情况如下：
序号 会议届次 出席情况 会议日期 审议并通过的议案
1、《2019 年度监事会工作报告》
2、《2019 年度财务决算报告》
3、《2019 年度利润分配预案》
全体
第二届监事会 4、《<2019 年年度报告>及摘要》
1 监事 2020/04/6
第十二次会议 5、《2019 年度募集资金存放与使用情况的
出席
专项报告》
6、《2019 年度内部控制评价报告》
7、《2019 年度社会责任报告》
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8、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
全体 1、《关于公司会计政策变更的议案》
第二届监事会
2 监事 2020/04/24 2、《关于<公司 2020 年第一季度报告>的
第七次会议
出席 议案》
全体
第二届监事会 1、 《关于使用募集资金及自有资金向全
3 监事 2020/06/15
第八次会议 资子公司增资的议案》
出席
全体 1、《<2020 年半年度报告>及摘要》
第二届监事会
4 监事 2020/8/19 2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使
第九次会议
出席 用情况的专项报告》
全体
第二届监事会 1、《关于<公司 2020 年第三季度报告>的
5 监事 2020/10/26
第十次会议 议案》
出席
二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见
本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司依法运作、
财务情况、募集资金使用、内部控制、关联交易、关联方资金占用及对外担保、定期报
告、内幕知情人等方面进行全面监督，并出具如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2020 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公
司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司董事、高级管理人员在履
行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。公司董事
会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求。
（二）监事会对公司财务情况的意见
监事会对公司 2020 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真有效的监
督和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允
地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的情况。
（三）监事会对募集资金使用与管理情况的意见
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
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益的情况。
（四）监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了
公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，公司内部控制体系的建立保
证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公
司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。
（五）监事会对关联交易情况的意见
监事会对公司及公司下属子公司 2020 年度与关联方之间发生的关联交易进行了核
查，认为公司及下属子公司发生的关联交易额度小且均符合公司正常生产经营的需要和
实际情况，关联交易定价合理、公允，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股
东利益的情况，不影响公司的独立性，符合公司整体利益。
（六）监事会对定期报告的意见
报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制
和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对公司
2020 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年年
度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）监事会对关联方资金占用及对外担保情况的意见
报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他
关联方占用公司资金的情况。截止 2020 年底，公司为全资子公司福建汇得新材料有限公
司实际发生的对外担保余额为人民币 11679.71 万元，占公司最近一期经审计归属于母公
司股东的净资产的比例为 9.05% ，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保，不存在损害
公司或股东，特别是中小股东利益的情况。
（八）监事会对内幕信息知情人管理情况的意见
为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规要求建
立了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。
证券代码：SH603192 第 17 页
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报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息。
三、公司监事会 2021 年度工作计划
2021 年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和
经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施
监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为
发生。
本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
上海汇得科技股份有限公司 监事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 18 页
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议案三：
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司通过实施精细管理，优化流程，规范运作，实现了经营业绩的稳步增
长，完成了 2020 年度经营计划。
2020 年度公司财务决算情况如下：
1、2020 年度会计报表委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。经过审计，认
为本公司的会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重
大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金
流量，并为本公司 2020 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
2、主要财务数据和指标：
营业收入 149,771.78 万元
营业利润 14,069.45 万元
利润总额 13,930.39 万元
净 利 润 12,422.02 万元
总 资 产 201,358.75 万元
净 资 产 129,123.89 万元
综上所述，在过去的一年中，公司经营业绩不断发展，在规模和效益上都取得了较
好的成绩。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通
证券代码：SH603192 第 19 页
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过，请各位股东及股东代表予以审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案四：
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润 124,220,223.59 元，其中 2020 年母公司实现税后净利润
109,627,685.76 元，提取法定盈余公积 9,428,616.55 元，加上前期滚存未分配利润
296,333,587.55 元，本期可供股东分配利润为 411,125,194.59 元。根据上海证券交易所
《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配
预案如下：
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股
本，剩余未分配利润转入下一年度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 106,666,667
股，以此计算合计拟派发现金红利 38,400,000.12 元（含税）。本年度公司现金分红总额
占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30.91%。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，
请各位股东及股东代表予以审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 21 页
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议案五：
《2020 年年度报告》及摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2020 年年度报告》详见 2021 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海汇得科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
上的《上海汇得科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表予以审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 22 页
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议案六：
关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职
责，完成了公司 2020 年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和
稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构，预计 2021 年度审计费不超过人民币 75
万元，2021 年度内控审计费不超过人民币 20 万元。
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构
及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-010）。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 23 页
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议案七：
关于公司 2020 年度董事及高管薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度对董事、高管的薪酬/津贴的考核及发放，均严格按照公司有关制度执行。
结合公司 2020 年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考
核委员会审议，2020 年度，公司董事及高管薪酬具体情况如下：
序号 姓名 职务 薪酬/津贴金额（万元）
1 钱建中 董事长/总经理 129.77
2 颜 群 董 事 汇得集团领薪
3 钱洪祥 董事/副总经理 85.85
4 张 勇 独立董事 10.00
5 陆士敏 独立董事 10.00
6 范汉清 副总经理 85.85
7 邹文革 副总经理 85.85
8 顾伟夕 副总经理/财务总监 85.87
9 李 兵 副总经理/董事会秘书 73.53
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
证券代码：SH603192 第 24 页
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上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 25 页
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议案八：
关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认监事薪酬
发放情况如下：
序号 姓 名 职 务 薪酬/津贴金额（万元）
1 徐 强 监事会主席 71.40
2 徐 开 监 事 71.40
3 黄 诚 职工代表监事 60.40
本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
上海汇得科技股份有限公司 监事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 26 页
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议案九：
关于向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足 2021 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括全资子公
司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过 15 亿元（包括但不
限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作
效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长、全资子公司
负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授
信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授
信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资
金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公
司 2021 年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 27 页
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议案十：
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足各全资子公司 2021 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整
体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 10 亿元融资担保，自 2020
年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担
保协议。在 2021 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各
个全资子公司的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授
权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法
律文件。
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2021-011）。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以
审议。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日
证券代码：SH603192 第 28 页
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2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
按照上海证券交易所相关制度的要求，公司独立董事陆士敏、张勇对 2020 年度履
行职责的情况进行了总结和说明，共同出具了《上海汇得科技股份有限公司 2020 年度独
立 董 事 述 职 报 告 》。 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海汇得科技股份有限公司 2020 年度独立董事述
职报告》。
证券代码：SH603192 第 29 页
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附件：
上海汇得科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的独立董事，
我们在 2020 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，
认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。现将我们在 2020 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
报告期内，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中有 2 名独立董事。董事会下设审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会四个专门委员会。其中审计
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，且主任委员均由独立董事担
任。
（一）报告期内现任独立董事情况
张勇，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生
导师。曾负责国家“863”项目和自然科学基金项目以及国际合作项目等科研项目五十余
项，荣获国家教学成果奖二等奖（2005 年）、上海市技术发明二等奖（2010 年）。一直从
事聚合物加工和改性方面的研究，共发表 SCI 论文两百余篇，获得授权专利四十余项。
现任上海交通大学教授、博士生导师，中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员，中国
塑料加工工业协会专家委员会专家，“中国塑料”和"橡胶工业"期刊编委。自 2016 年 3 月
17 日至今任本公司独立董事。截至目前，张勇先生未持有本公司股份。
陆士敏，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，执业注册会计师。
曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为众华会计师事务所（特殊普通合
伙））审计部经理助理、审计部部门经理、事务所合伙人、工会主席、监事、执行事务合
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伙人。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，沈阳麟龙科技股份有限
公司独立董事。自 2016 年 3 月 17 日至今任本公司独立董事。截至目前，陆士敏先生未
持有本公司股份。
公司两位独立董事不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，并均已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
（二）报告期内离任独立董事情况
报告期内，无独立董事离任情况。
（三）是否存在影响独立董事独立性的情况说明
公司在任的两位独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任
职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%以上（含1%）的股份、不在直接或间接持有
公司已发行股份5%以上（含5%）的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。
公司在任的两位独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益。
因此公司独立董事不存在影响独立性的情况。
二、 2020 年度履职情况
（一）出席会议及表决情况
2020 年，公司共召开 5 次董事会和 1 次股东大会，我们积极参加公司董事会和股东
大会，出席和表决各自任职的专门委员会召集的会议，履行了委员职责，提升了董事会
决策效率，认真审议公司提交的各项议案，对所有决议均以同意票一致通过，没有出现
弃权票、反对票和无法发表意见的情况。2020 年，我们出席董事会、股东大会的情况如
下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立
董事 本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东大会的次
姓名 加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 数
次数 加次数 加会议
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张勇 5 5 1 0 0 否 1
陆士敏 5 5 1 0 0 否 1
（二）发表独立意见情况
凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，遇有
疑问之处，主动向公司相关人员询问、了解具体情况；我们积极参与对各项议案的讨论，
以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性；我们对公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃
权的情形。2020 年度，我们对以下事项发表了独立董事意见：
1、2020 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第七次会议，我们对于《关于续聘公
司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》发表了事前认可意见，我们对下列事项发
表了同意的独立意见：
（1）《2019 年度利润分配预案》；
（2）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》；
（4）《关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案》；
（5）《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2、2020 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第八次会议，我们对《关于公司会计
政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
3、2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第九次会议，我们对《关于使用募集
资金及自有资金向全资子公司增资的议案》的议案发表了同意的独立意见。
4、2020 年 8 月 19 日召开的公司第二届董事会第十次会议，我们对《2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案发表了同意的独立意见。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
我们利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，公司已为我们履行独立董
事职责提供了必要的工作条件并给予支持，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及
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其他相关工作人员保持联系，积极了解公司日常生产经营情况。同时，我们非常关注媒
体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事
会秘书沟通相关的报道内容。
三、2020 年度履职重点关注事项的情况
2020 年度，我们重点关注关联交易、对外担保及资金占用、募集资金使用、董事高
管薪酬、业绩预告及快报、聘请会计师事务所、公司及股东承诺履行情况、董事会以及下
属专门委员会的运作、信息披露、内部控制等事项，从有利公司的持续经营和长远发展，
维护股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，
均作出了独立明确的判断。
（一）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等规
定，报告期内，公司日常关联交易事项已经公司总办会议审议通过，履行了必要的程序，
无需提交董事会及股东大会审议。我们对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是
否损害公司及股东利益等方面做出判断，我们认为公司与关联方之间的关联交易为正常
业务往来，关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，关联交易金额比重小，不影响公司独立性。
（二）对外担保及资金占用情况
我们审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内，公司除与控股股东及其他关
联方发生的正常经营性资金往来外，不存在占用公司资金的情况。截止 2020 年底，公司
为全资子公司福建汇得新材料有限公司实际发生的对外担保余额为人民币 11679.71 万
元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 9.05% ，无逾期担保，，
也无涉及诉讼的对外担保，不存在损害公司或股东情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金的事项履行了相应的决策程序，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司使用募集资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
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募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司使用募集资金向全资子公司增资用于
募投项目发表同意的独立意见。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬符合公司所处行业的薪酬水平
及公司实际经营情况，薪酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有
关法律法规及公司章程的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任会计师事务所情况
公司 2020 年度股东大会审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2020 年度审计机构及内审机构的议案，审议程序合法合规。报告期内，公司未发生
改聘会计师事务所的情况。 我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公
司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构及内控审计机构。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、
关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020 年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职责，积极
推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自工作职责，对分
属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董事，认真出席董事会及有关
专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董事会决策的科学性和有效性。
（九）信息披露执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按
照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充
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分、准确的履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范
性文件要求，我们了解了公司内部控制各项工作开展情况，公司进一步建立健全了内部
控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内不存在内部控制
重大缺陷。
四、总体评价和建议
2020 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，以对所有股东负责的
态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董
事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履
职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的
发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的
合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
上海汇得科技股份有限公司
独立董事：陆士敏、张勇
2021 年 5 月 19 日
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