证券代码：603192                证券简称：汇得科技                 公告编号：2022-004




                      上海汇得科技股份有限公司
                 关于 2021 年度利润分配预案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     分配比例：每 10 股派发现金红利 3.35 元（含税），以资本公积金转增股本方式
每 10 股转增 3 股，不送红股。

     本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股
分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行
公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度合并报表中归属

于上市公司股东的净利润 117,757,909.75 元，其中 2021 年母公司实现税后净利润

111,292,730.07 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 0.00 元 ， 加 上 前 期 滚 存 未 分 配 利 润

338,234,095.72 元，本期可供股东分配利润为 449,526,825.79 元。根据上海证券交易

所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润

分配预案如下：

    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体

股东每 10 股派发现金红利 3.35 元（含税），以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3
股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 106,6 66,667 股，以此计算合计拟派发现金

红利 35,733,333.45 元（含税），本年度公司现金分红总额占 2021 年度合并口径归属于

上市公司股东的净利润的 30.34%,本次转增后，公司的总股本为 138,666,667 股（最终

以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配

比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告

具体调整情况。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议，以“5 票同意，0 票
反对，0 票弃权”审议通过《2021 年度利润分配预案》，并同意将 2021 年度利润分配预
案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事发表如下意见：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计
制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展
等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提交公司 2021
年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 4 月 18 日召开的第二届监事会第十六次会议，以“3 票同意，0 票
反对，0 票弃权”审议通过了《2021 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2021 年度
利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。




    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，
并注意投资风险。




    特此公告。




                                              上海汇得科技股份有限公司 董事会

                                                              2022 年 4 月 20 日