证券代码：603192            证券简称：汇得科技         公告编号：2022-023




                   上海汇得科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知及会议资料于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日下
午 16：00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实
到 3 人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《<2022 年半年度报告>及摘要》

    监事会认为： 1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关规定；（2）公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务
状况和经营成果等事项；（3）在 2022 年半年度报告的编制过程中，未发现公司
参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会
保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
及摘要。




   （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解
释第 15 号》（财会[2021]35 号）进行的合理变更，符合相关规定要求，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2022-025）。




   特此公告。




                                         上海汇得科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 20 日