证券代码：603192            证券简称：汇得科技        公告编号：2023-014




                   上海汇得科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届监事
会第五次会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 4 月 27 日下午 15：00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会
议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事
会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。




   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。

   监事会认为：（1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年第一
季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在第一季度报告的编制过程中，未发现
公司参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）
监事会保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。 因此，同意批准公司编制的 2023 年第一季度报告。
   表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2023 年第一季度报告》。




   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为： 本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，同意公司本次会计政策的变更。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。




   特此公告。




                                        上海汇得科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 29 日