证券代码：603203             证券简称：快克股份       公告编号：2017-022



                     常州快克锡焊股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、     董事会会议召开情况
    常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2017 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春女士主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、     董事会会议审议情况


    1、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。


   具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司 2017
年半年度报告》全文及摘要。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。


   具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-024 )。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。


   具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号：2017-025)。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


   4、 审议通过《关于<内部控制自我评价管理办法>的议案》。


   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。
                                         常州快克锡焊股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 22 日