证券代码：603203         证券简称：快克股份           公告编号：2017-039


                   常州快克锡焊股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    公司中文名称拟由“常州快克锡焊股份有限公司”变更为“快克智能装备
股份有限公司”（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），英文名称拟
由 “CHANGZHOU QUICK SOLDERING CO., LTD.” 变 更 为 “QUICK INTELLIGENT
EQUIPMENT CO.,LTD.”。证券简称和证券代码保持不变。

    具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-040）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
    该议案尚须提交股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于修订公司章程的议案》

    具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》 (公告编号：2017-040)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司年报
信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四)   审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2017 年 12 月 22 日在江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼
会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

    具体详见同日于指定信息披露媒体披露的《常州快克锡焊股份有限公司关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-041)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




      特此公告。




                                         常州快克锡焊股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 7 日