证券代码：603203         证券简称：快克股份           公告编号：2018-011


                      快克智能装备股份有限公司
    关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     分配方案主要内容：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3.3 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
    公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及
资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    一、 利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度合并的归
属于母公司股东的净利润为 131,648,209.92 元，扣除母公司计提的法定盈余公
积金 12,504,077.70 元，2017 年度实现的可供股东分配的利润为 119,144,132.22
元；加上 2017 年初未分配利润 119,225,169.51 元，扣除 2017 年度派发的现金
分红 41,400,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为
196,969,301.73 元。
     利润分配及资本公积转增股本方案：以 2017 年度利润分配方案实施时股权
登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），同时以
资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

    二、 董事会审议情况

    公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关
于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交 2017 年年
度股东大会审议。
    三、 独立董事意见
    公司制定的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正
常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017
年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股
本的事项。
    四、 监事会意见
    监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经
营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017
年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事
项。




       特此公告。


                                           快克智能装备股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 28 日