证券代码：603203         证券简称：快克股份            公告编号：2018-008


                   快克智能装备股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 4 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    (二)   审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    (三)   审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司《2017 年年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2017 年年度
报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公
司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    (四)     审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2018-010）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (五)     审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》


    监事会认为，董事会编制和审议公司《2018 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2018 年第一季度
报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在
提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2018 年第一季度报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (六)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


    监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，对
相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交
易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更事项。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (七)   审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为，公司 2017 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了
公司 2017 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    (八)   审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
2017 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    (九)   审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，对暂时闲置的额度不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效益、增加资金收益，为股东获取更多的投资
回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    监事会同意使用额度不超过 30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现
金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    (十)   审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过
人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流
动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该事
项及其决策程序、符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金
使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小
股东利益的情形。
    监事会同意使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-013)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

    (十一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

       (十二) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议
案》

    监事会认为，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，首次
授予激励对象黄冠因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未
解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规以及公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定，
不存在公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于拟回购注
销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

       (十三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于拟变更公
司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

       (十四) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》


    监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变实施主体、
募集资金投资用途及投资规模，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范
性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                         快克智能装备股份有限公司监事会
                                                       2018 年 4 月 28 日