证券代码：603203         证券简称：快克股份            公告编号：2018-007


                   快克智能装备股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (二)   审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。


    (三)   审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。


    (四)   审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (五)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关
于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    (六)   审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。


    (七)   审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》


     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017 年年度报告》全文及其摘要。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。


    (八)   审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》


     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2017 年度内部控制评价报告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    (九)   审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》


     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董
事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2018-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (十)    审议通过《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪
酬方案的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


    (十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度
薪酬方案的议案》


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    (十二) 审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
2017 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


    (十三) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
对暂时闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-012）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


       (十四) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


       具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关
于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


       (十五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案》


       具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


       (十六) 审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2018 年第一季度报告》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       (十七) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议
案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度
股东大会审议。


    (十八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。


    (十九) 审议通过《关于<快克智能装备股份有限公司内部问责制度>的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备
股份有限公司内部问责制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   (二十) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    (二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》


     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于召开
2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-018）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             快克智能装备股份有限公司董事会
                           2018 年 4 月 28 日