证券代码：603203          证券简称：快克股份           公告编号：2018-027


                   快克智能装备股份有限公司
               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2018 年 7 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和
回购数量的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量的公告》(公告编号：
2018-029)。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。



    (二)   审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2018-030）。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。


    特此公告。




                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2018 年 7 月 6 日