证券代码：603203          证券简称：快克股份           公告编号：2018-034


                     快克智能装备股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2018 年半年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2018 年半年
度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公
司对外披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大
遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-035）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三)   审议《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议
通过。


    特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 25 日