证券代码：603203          证券简称：快克股份           公告编号：2018-033


                   快克智能装备股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 7 人，授权委托 2 人。董事窦小明先生因工作原因未出席会议，
书面委托刘志宏先生代其出席并行使表决权，独立董事张文明先生因工作原因未
出席会议，书面委托独立董事秦志军先生代其出席并行使表决权。会议由公司董
事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2018 年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-035）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三)   审议通过《关于回购部分注销部分限制性股票减少公司注册资本的
议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象黄冠因离职，不再具备
激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销，
相关内容详见公司分别于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 7 月 6 日、2018 年 7 月
21 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于拟回购注销部分已获
授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）和《关于拟变更公司
注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）、《关于调整部分已获
授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2018-029）、
《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2018-031）。
    该事项涉及公司注册资本减少及工商变更登记事项，公司授权法定代表人或
其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议
通过。

    (四)   审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2018-036）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 25 日