证券代码：603203                    证券简称：快克股份




  快克智能装备股份有限公司

 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

                   会议资料




                   二○一八年九月
                                        快克股份 2018 年第一次临时股东大会会议资料


                                     目录

快克智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会须知 .................... 1

快克智能装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 .................... 3

议案一： 关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案 ................... 4
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                     快克智能装备股份有限公司
                 2018 年第一次临时股东大会参会须知

    为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
    一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《快克股份关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝
参会。
    二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
    三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
    四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并
由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
    六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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    九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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                              快克智能装备股份有限公司
                      2018 年第一次临时股东大会会议议程

       一、      会议时间：
       (一)   现场会议：2018 年 9 月 10 日（星期一）14:30
       (二)      网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
       二、      现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室
       三、      与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
       四、      会议议程安排

 序号                                 事项                                 报告人
 1.       股东及股东代表签到进场
 2.       宣布会议开始                                                       主持人
 3.       宣读参会须知                                                     董事会秘书
 4.       介绍到会律师事务所及律师名单                                     董事会秘书
 5.       宣读议案                                                         董事会秘书
 5.1      《关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案》
 6.       股东或股东代表发言 、提问及公司董事、监事、高管回答提问
 7.       宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数         董事会秘书
 8.       推选计票人、监票人
 9.       现场投票表决
 10.      统计现场表决结果
 11.      宣布现场表决结果                                                   监票人
          宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复
 12.                                                                         主持人
          会议
 13.      宣布议案表决结果                                                   监票人
 14.      宣读本次股东大会决议                                               主持人
 15.      律师宣读见证法律意见                                                律师
 16.      宣布会议结束                                                       主持人
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 议案一： 关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

   快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分已获授未解
除限售的限制性股票，涉及减少注册资本。具体情况如下：

   一、本次回购注销部分限制性股票实施情况

    2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 18 日公司分别召开第二届董事会第十五次
会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未
解除限售限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象黄冠因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售
的合计 6,200 股限制性股票进行回购注销。
    2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 18 日公司分别召开第二届董事会第十五次
会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本
公积转增股本的议案》，同意公司以 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日
的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），同时以资本
公积向全体股东每 10 股转增 3 股。该权益分派事项已于 2018 年 6 月 22 日实施
完毕，公司股份总数由 121,787,200 股变更为 158,323,360 股，注册资本将由
121,787,200.00 元变更为 158,323,360.00 元。
    2018 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量的议案》，鉴于在本
次回购注销部分限售限制性股票完成前，公司已实施完毕 2017 年年度权益分配
方案，故根据《激励计划》的相关规定，回购数量由 6,200 股调整为 8,060 股。
该已获授未解除限售的限制性股票 8,060 股已于 2018 年 7 月 16 日过户至公司在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户，并于 2018
年 7 月 23 日注销。

   二、本次回购注销完成后公司注册资本减少情况

    本次回购注销完成后，公司股份减少 8,060 股，股份总数由 158,323,360 股
更为 158,315,300 股；公司注册资本减少 8,060 元，由 158,323,360.00 元变更
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为 158,315,300.00 元。
    该事项涉及工商变更登记事宜，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理
相关的工商变更登记手续。


    请各位股东审议。


                                        快克智能装备股份有限公司董事会
                                                                2018 年 9 月