证券代码：603203          证券简称：快克股份            公告编号：2018-039


                    快克智能装备股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 10 月 20 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2018 年第三季度报告的
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，
未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2018 年第三季度报告》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)      审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对财
务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，符
合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事
项。


    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-040）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       (三)   审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


       具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-041）。


       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            快克智能装备股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 31 日