证券代码：603203 证券简称：快克股份
快克智能装备股份有限公司
2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
会议资料
二○一八年十二月
快克股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料
目录
快克智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会参会须知 .................... 1
快克智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 .................... 3
议案一： 关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量
和回购价格的议案 ................................................................................... 5
议案二： 关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案 ............................. 10
快克股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料
快克智能装备股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年第三次临时股东大会期间
依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股
东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《快克股份关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝
参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并
由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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2018 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2018 年 12 月 3 日（星期一）14:30
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
1. 股东及股东代表签到进场
2. 宣布会议开始 主持人
3. 宣读参会须知 董事会秘书
4. 介绍到会律师事务所及律师名单 董事会秘书
5. 宣读议案 董事会秘书
《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整
5.1
回购数量和回购价格的议案》
5.2 《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份
6. 董事会秘书
总数
7. 推选计票人、监票人
8. 现场投票表决
9. 统计现场表决结果
10. 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢
11. 主持人
复会议
12. 宣布议案表决结果 监票人
13. 宣读本次股东大会决议 主持人
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14. 律师宣读见证法律意见 律师
15. 宣布会议结束 主持人
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议案一： 关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股
票及调整回购数量和回购价格的议案
各位股东及股东代表：
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第十一次会议、2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》（以下简称“《激励计划》”）。2017 年限制性股票激励计划首次授予
股份于 2017 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。
现因首次授予的激励对象唐昌金已办理离职，根据上述文件规定，公司拟回购注
销其持有的已获授未解除限售限制性股票，具体情况如下：
一、 本次股票股权激励计划已履行的相关程序
1、2017 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的
相关议案发表了独立意见。
2、2017 年 10 月 28 日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2017 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2017 年 10 月 31 日至 2017 年 11 月 9 日，公司对首次授予激励对象名
单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年 11 月 10 日，公司监事会发表了《监
事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
4、2017 年 11 月 16 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
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公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实。
6、2017 年 12 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予及登记工作，本次限制性股票首次
授予 218.72 万股，公司股本总额增加至为 121,787,200 股。
7、2018 年 4 月 27 日，召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议
案》，同意公司回购注销因离职原因不再具备激励对象资格的首次授予激励对象
黄冠已获授未解除限售的限制性股票，回购数量 6,200 股，回购价格 20.45 元/
股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
8、2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于拟
回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》，同意公司回购注销首次授
予激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票。
9、2018 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过了《关于调整部分已获授未解除限售限制性股票回购价格
和回购数量的议案》，鉴于在本次回购注销部分限售限制性股票完成前，公司已
实施完毕 2017 年年度权益分派方案，故根据《2017 年限制性股票激励计划》的
相关规定，回购价格由 20.45 元/股调整为 15.477 元/股，回购数量由 6,200 股
调整为 8,060 股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
10、2018 年 7 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成首次授予激励对象黄冠已获授未解除限售的限制性股票的回购注销工
作，本次限制性股票回购注销股份 8,060 股，公司总股本减少至 158,315,300 股。
11、2018 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十六次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股
票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销因离职原因不再具备
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激励对象资格的首次授予激励对象唐昌金已获授未解除限售的限制性股票，回购
数量 14,430 股，回购价格 15.477 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见。
12、2018 年 11 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及其他指定媒体披露《关于 2017 年限制性股票激励计划预留股份失效的公告》
（公告编号：2018-053），截至该公告日 2017 年限制性股票激励计划中预留的
限制性股票 35.04 万股（转增前）自激励计划经股东大会审议通过后已超过 12
个月内未授予完毕，预留股份已经失效。
二、 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格及其他说明
(一) 回购注销原因
根据《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2017 年第二次临时股
东大会的授权，首次授予激励对象唐昌金因离职，不再具备激励对象资格，公司
拟将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销。
(二) 回购注销数量及价格调整说明
1、 回购注销数量及价格调整事由
鉴 于公司的 2017 年年度权益分派方案（ 以方案实施 前的公司总股本
121,787,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），同
时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股）已实施完毕,根据《激励计划》相关
规定，应对部分已获授未解除限售限制性股票回购价格和回购数量进行调整。
2、 回购价格和回购数量的调整方法
根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影
响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格及数量做相应的调整。调整方法如下：
2.1 回购价格的调整方法：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0 ÷（1＋n）
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其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0 - V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
2.2 回购数量的调整方法：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0 ×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率；Q 为调整后的限制性股票数量。
3、 本次回购价格和回购数量的调整结果
根据《激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不
再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
本次调整前首次授予激励对象唐昌金已获授未解除限售限制性股票的回购
价格为 2017 年限制性股票激励计划首次授予价格 20.45 元/股，回购数量为
11,100 股。根据上述调整回购价格和数量的调整方法及公司的 2017 年年度权益
分派方案计算得出：
（1） 调整后已获授未解除限售限制性股票的回购价格为 15.477 元/股。
（2） 调整后已获授未解除限售限制性股票的回购数量为 14,430 股。
因此，本次拟回购注销限制性股票 14,430 股，占 2017 年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票当前数量的 0.51%，占公司当前股本总额的 0.01%；回购
价格为 15.477 元/股，回购价款总计 223,333.00 元人民币。
(三) 回购资金来源
快克股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计
223,333.00 元人民币。
三、 本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构预计变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，有限售条件股份减少 14,430 股，总股份
减少 14,430 股，公司总股本变更为 158,300,870 股。变动情况具体如下：
单位：股
回购前 本次回购 回购后
股份类别
股份数 比例% 股份总数 股份数 比例%
限售条件流通
105,529,063 66.658 -14,430 105,514,633 66.654
股
无限售条件流
52,786,237 33.342 0 52,786,237 33.346
通股
总股本 158,315,300 100.00 -14,430 158,300,870 100.00
四、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销事项不会影响公司 2017 年限制性股票激励计划的实施，也不
会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，全力为股东创造价值。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
快克智能装备股份有限公司董事会
2018 年 12 月
快克股份 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案二： 关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日召
开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟
回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
和《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，因 2017 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象唐昌金因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其
持有的已获授未解除限售的合计 14,430 股限制性股票进行回购注销。该部分股
份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 158,315,300.00 元 变 更 为
158,300,870.00 元；股份总数将由 158,315,300 股变更为 158,300,870 股。
上述事项涉及修订公司章程的相关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条公司注册资本为人民币 第五条公司注册资本为人民币
158,315,300.00 元。 158,300,870.00 元。
第十八条公司股份总数为 158,315,300 第十八条公司股份总数为 158,300,870
股，全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
公司章程具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《快克股份章程(2018 年 11 月修订稿)》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
快克智能装备股份有限公司董事会
2018 年 12 月
