证券代码：603203         证券简称：快克股份          公告编号：2019-004


                    快克智能装备股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 2 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2019-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    (二)   审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>
的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2019-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    (三)   审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，提名委员会审核，董事
会提名金春女士、戚国强先生、窦小明先生、刘志宏先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（非独立董事候
选人简历附后,见附件 1）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

    (四)   审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，董事
会提名王亚明先生、狄建雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。该 2 名独立董事候选人的任职资格尚需经上
海证券交易所审核通过。（独立董事候选人简历附后,见附件 2）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

    (五)   审议通过《关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事
津贴和第三届监事会监事薪酬的议案》



    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

    (六)      审议通过《关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议
案》

    根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对 2018
年 10 月 31 日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案
的议案》中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

       (七)   审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》


       具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关
于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-008）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。


                                           快克智能装备股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 27 日
附件 1：非独立董事候选人简历:


    金春 女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物
理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电
子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校（现常州纺织服装职业技术学院）
助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子设备有限公司副总
经理、常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）董事长。现任快克股份董事长、
常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co.
Limited 董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事。
    金春女士直接和间接持有公司股票 63,466,566 股，占公司目前总股本的
40.092%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。金春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。


    戚国强 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术
大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂
（现常州托普电子有限公司）助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常
州市快克电子设备有限公司总经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电
子有限公司（快克股份的前身）任执行董事、董事、总经理。现任快克股份董事
和总经理、常州巨蟹软件技术有限公司执行董事和总经理、Quick Soldering USA
Inc.董事、常州力合创业投资有限公司监事。
    戚国强先生直接和间接持有公司股票 39,227,197 股，占公司目前总股本的
24.780%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之
外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。戚国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。


    刘志宏 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学
工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设
备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理，2006 年 6 月至 2012 年 12
月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任董事、副总经理。现任快克股
份董事和副总经理。
    刘志宏先生直接和间接持有公司股票 662,578 股，占公司目前总股本的
0.419%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。刘志宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


    窦小明 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子
工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州
康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市
快克电子设备有限公司技术主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子
有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份董事和副总经理。


    窦小明先生直接和间接持有公司股票 883,437 股，占公司目前总股本的
0.558%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。窦小明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


附件 2：独立董事简历

    王亚明 先生 ，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财
政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师
事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事
资格培训，并取得独立董事资格证书。
    王亚明先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王亚明
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    狄建雄 先生， 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月
至 1982 年 7 月在无锡轻工业学院机械工程系进修学习, 1995 年取得中共中央党
校经济管理专业本科学历。曾任南京工业职业技术学院（以下简称“南工院”）
能源与电气学院院长、副教授，南工院校长助理，南工院大学科技园董事长，南
工院自动化工程研发中心主任，江苏省职业技能鉴定中心首席专家。现兼任全国
电力职业教育教学指导委员会委员、电气工程专业委员会主任委员，工业与信息
化职业教育教学指导委员会自动化专业委员会副主任委员，全国节能与新能源汽
车产教联盟副理事长、全国智能制造产教联盟常务副秘书长、专家委员会副主任。
    狄建雄先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。狄建雄
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。