证券代码：603203         证券简称：快克股份            公告编号：2019-005


                   快克智能装备股份有限公司
              第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 2 月 19 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

    公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法
规和《公司章程》的有关规定，监事会提名王中赟先生、黎杰先生为第三届监事
会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（股东代表
监事简历附后）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

    (二)   审议通过《关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议
案》

    根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对 2018
年 10 月 31 日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案
的议案》中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



       特此公告。


                                        快克智能装备股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 27 日




附件：股东代表监事简历

    王中赟 先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州第七
无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快克电子设备
有限公司生产主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快
克股份的前身）任生产主管。现任快克股份监事、PMC 经理。

    王中赟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。

    黎杰 先生, 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际经
济与贸易专业学士学位。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州市快克电子设
备有限公司外贸业务员。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司
（快克股份的前身）任外贸业务员。现任快克股份监事、外贸业务员。

   黎杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。