证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-012
快克智能装备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019 年 3 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,279,30
9
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
66.1282
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事万何弟先生、万文山先生因工作关
系未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总
经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,278,649 99.9993 660 0.0007 0 0.0000
2. 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,278,649 99.9993 660 0.0007 0 0.0000
3. 议案名称：关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴
和第三届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,279,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 议案名称：关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
4.01 议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,279,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,259,909 99.9813 19,400 0.0187 0 0.0000
4.03 议案名称：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,259,909 99.9813 19,400 0.0187 0 0.0000
4.04 议案名称：其他相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 104,259,909 99.9813 0 0.0000 19,400 0.0187
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
5.01 选举金春女士为第三届董事会董 是
104,259,250 99.9807
事
5.02 选举戚国强先生为第三届董事会 是
104,259,250 99.9807
董事
5.03 选举刘志宏先生为第三届董事会 是
104,259,250 99.9807
董事
5.04 选举窦小明先生为第三届董事会 是
104,259,249 99.9807
董事
6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
6.01 选举王亚明先生为第三届董事会 是
104,259,249 99.9807
独立董事
6.02 选举狄建雄先生为第三届董事会 是
104,259,249 99.9807
独立董事
7、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
7.01 选举王中赟先生为公司第三届监 是
104,259,249 99.9807
事会监事
7.02 选举黎杰先生为公司第三届监事 是
104,259,249 99.9807
会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比
议案 比
议案名称 比例 票 票 例
序号 票数 例
（%） 数 数 （%
(%)
）
3 关于确定公司第三届董事会非独 39,531 100. 0 0.0 0 0.0
立董事薪酬、独立董事津贴和第 0000 000 000
三届监事会监事薪酬的议案
4.01 回购股份的目的和用途 39,531 100. 0 0.0 0 0.0
0000 000 000
4.02 拟用于回购的资金总额和资金来 20,131 50.9 19, 49. 0 0.0
源 245 400 075 000
5
4.03 拟回购股份的种类、数量和占总 20,131 50.9 19, 49. 0 0.0
股本的比例 245 400 075 000
5
4.04 其他相关事项 20,131 50.9 0 0.0 19, 49.
245 000 400 075
5
5.01 选举金春女士为第三届董事会董 19,472 49.2
事 575
5.02 选举戚国强先生为第三届董事会 19,472 49.2
董事 575
5.03 选举刘志宏先生为第三届董事会 19,472 49.2
董事 575
5.04 选举窦小明先生为第三届董事会 19,471 49.2
董事 550
6.01 选举王亚明先生为第三届董事会 19,471 49.2
独立董事 550
6.02 选举狄建雄先生为第三届董事会 19,471 49.2
独立董事 550
7.01 选举王中赟先生为公司第三届监 19,471 49.2
事会监事 550
7.02 选举黎杰先生为公司第三届监事 19,471 49.2
会监事 550
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1-4 为非累积投票议案，议案 5-7 为累计投票议案。
2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案 1 和议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：燕琳、刘海涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、快克股份 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
快克智能装备股份有限公司
2019 年 3 月 15 日