证券代码：603203        证券简称：快克股份           公告编号：2019-014


                    快克智能装备股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。因监事会换届选举，
在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发
出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯
女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举盛凯女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                        快克智能装备股份有限公司监事会

                                                     2019 年 3 月 15 日