证券代码：603203         证券简称：快克股份            公告编号：2019-013


                   快克智能装备股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2019 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。因董事会换届选举，
在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发
出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    同意选举金春女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议
案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关
规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
    专门委员会        主任委员                      成员
    战略委员会      金春女士      金春女士、戚国强先生、狄建雄先生
    审计委员会      王亚明先生    王亚明先生、狄建雄先生、刘志宏先生
    提名委员会      狄建雄先生    狄建雄先生、王亚明先生、金春女士
 薪酬与考核委员会   王亚明先生    王亚明先生、狄建雄先生、窦小明先生

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

    同意聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任殷文贤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                          快克智能装备股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 15 日




附件：

                        苗小鸣先生和殷文贤女士简历

       苗小鸣 先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工商
管理硕士。曾任上海冠松汽车有限公司财务主管、信永中和会计师事务所审计经
理。2013 年 3 月起在快克股份工作，现任职快克股份董事会秘书兼财务总监，
常州巨蟹软件技术有限公司监事。苗小鸣先生已于 2015 年 11 月取得上海证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 10 月参加上海证券交易所董事会秘书
后续培训。
    苗小鸣先生直接和间接持有公司股票 195,000 股，占公司目前总股本的
0.123%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。苗小鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。


       殷文贤 女士，1975 年出生。曾任常州市武进快克电子设备厂会计、常州市
快克电子设备有限公司会计，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限
公司（快克股份的前身）任财务主管。现任职快克股份财务经理、快克自动化科
技（东莞）有限公司监事。殷文贤女士已于 2015 年 11 月取得上海证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。2017 年 10 月参加上海证券交易所董事会秘书后续培
训。
    殷文贤女士直接和间接持有公司股票 23,400 股，占公司目前总股本的
0.015%，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。殷文贤女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。