证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-033 快克智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 106,983,846 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 67.9531 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场 会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、 副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 2、 议案名称:《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 3、 议案名称:《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 4、 议案名称:《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 5、 议案名称:《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 6、 议案名称:《关于 2018 年度利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 7、 议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,983,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 9、 议案名称:《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 10、 议案名称:《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调 整回购数量和回购价格的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,983,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 11、 议案名称:《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,983,846 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 12、 议案名称:《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 106,951,846 99.9700 32,000 0.0300 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《关于确认公 司董事、监事 2,712 32,00 5 98.8338 1.1662 0 0.0000 2018 年度薪酬 ,068 0 的议案》 《关于 2018 年 2,712 32,00 6 度利润分配的 98.8338 1.1662 0 0.0000 ,068 0 议案》 《关于部分募 集资金投资项 目结项并将节 2,744 100.000 7 0 0.0000 0 0.0000 余募集资金永 ,068 0 久补充流动资 金的议案》 《关于对暂时 闲置募集资金 2,712 32,00 8 98.8338 1.1662 0 0.0000 进行现金管理 ,068 0 的议案》 《关于续聘信 永中和会计师 事务所(特殊普 2,712 32,00 9 98.8338 1.1662 0 0.0000 通合伙)为公司 ,068 0 2019 年度审计 机构的议案》 《关于拟回购 注销部分已获 授未解除限售 2,744 100.000 10 限制性股票及 0 0.0000 0 0.0000 ,068 0 调整回购数量 和回购价格的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次会议议案全部为非累计投票议案; 2、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10; 3、 本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东; 4、 本次会议议案 10 和议案 11 为特别决议议案,已获得出席会议股东 及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:孔晓燕、郑燃 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资 格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 2018 年年度股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 快克智能装备股份有限公司 2019 年 5 月 21 日