证券代码：603203         证券简称：快克股份         公告编号：2019-049


                   快克智能装备股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 13 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)   审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）对相关财务报表项目进行调整，该会计
政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关
规定，仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净损益
产生影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司本次会计政策变更事项。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四)     审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》 公告编号：
2019-052）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议
通过。
      特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 24 日