证券代码：603203          证券简称：快克股份          公告编号：2019-048


                    快克智能装备股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019 年
8 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6 人，
实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

     具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份
2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-050）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (三)   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (四)   审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》 公告编号：
2019-052）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。


    (五)   审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>
的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》 公告编号：
2019-052）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚须提交股东大会审议通过。


    (六)   审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                         快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 24 日