证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2020-027
快克智能装备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,647,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.7688
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、
副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及
调整回购数量和回购价格的议案》
关联股东：苗小鸣等 92 名激励对象回避表决
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 106,647,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于未来三
年 （ 2020 年
2,417 100.000
5 -2022 年）股东 0 0.0000 0 0.0000
,698 0
回报规划的议
案》
《关于确认公
司董事、监事 2,417 100.000
6 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度薪酬 ,698 0
的议案》
《关于 2019 年
2,417 100.000
7 度利润分配的 0 0.0000 0 0.0000
,698 0
议案》
《关于终止部
分募集资金投
资项目并将剩 2,417 100.000
8 0 0.0000 0 0.0000
余募集资金永 ,698 0
久补充流动资
金的议案》
《关于对暂时
闲置自有资金 2,417 100.000
9 0 0.0000 0 0.0000
进行现金管理 ,698 0
的议案》
《关于续聘信 2,417 100.000
10 0 0.0000 0 0.0000
永中和会计师 ,698 0
事务所（特殊普
通合伙）为公司
2020 年度审计
机构的议案》
《关于拟回购
注销部分已获
授未解除限售
2,417 100.000
11 限制性股票及 0 0.0000 0 0.0000
,698 0
调整回购数量
和回购价格的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
2、本次会议议案 5,6,7,8,9,10,11 对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案 11 涉及关联股东，苗小鸣等 92 名激励对象应回避表决，
上述股东持有表决权股份 835,653 股；
4、本次会议议案 11,12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、刘海涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2019 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
快克智能装备股份有限公司
2020 年 5 月 16 日