快克股份：快克股份第三届监事会第十二次会议决议公告2021-08-30
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-033
快克智能装备股份有限公司
第三次监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会的召开情况
快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果真实有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2021
年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议人
员有违反保密规定的行为。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体
披露的《快克智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
监事会认为，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
监事会认为，公司的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法》符合有关法律规定、规范性文件和公司的实际情况，能确保公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，并将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间
的利益共享与约束机制。
具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《2021 年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于核实<2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》
监事会认为，列入本次限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁
入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《2021 年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
