证券代码：603203       证券简称：快克股份           公告编号：2021-037

                   快克智能装备股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2021年9月16日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

       系统

    一、   召开会议的基本情况

    (一)   股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票

相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2021 年 9 月 16 日    14 点 00 分
    召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 16 日
                       至 2021 年 9 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。
      (七)     涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事王亚明先生作为征集人向公司全体股东征集

对本次股东大会所审议相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《快克股份关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-038）

      二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东
 序                                                               类型
                                议案名称
 号
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
     《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）        √
 1
     及其摘要的议案》
     《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考          √
 2
     核管理办法>的议案》
     《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股          √
 3
     票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
 4 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                            √
 5 《关于修订<融资决策制度>的议案》                                √


      1、      各议案已披露的时间和披露媒体
      相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官 方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
      2、      特别决议议案：1、2、3

      3、      对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
      4、      涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
            应回避表决的关联股东名称：刘志宏、窦小明、苗小鸣
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。
    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、     会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日

          Ａ股           603203       快克股份           2021/9/7

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员

    五、     会议登记方法

    （一）登记方式
    1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股
票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、

授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登
记手续。
    2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照

复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人
资格的有效证明办理登记手续。
    3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，

登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子
邮件标题应当注明“2021 年第一次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子
邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
    (二) 登记时间
    1、本次股东大会现场登记时间为 2021 年 9 月 8 日至 2021 年 9 月 15 日期

间工作日的上午 8:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。
    2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2021 年
9 月 15 日下午 5:00 之前送达。
    (三) 登记地点
    会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路 11 号公司会议室

    邮编：213164
    联系电话：0519-86225668 传真：0519-86225611

    六、   其他事项

    （一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达
到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
    （二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

    （四）公司联系方式
    联系人：蒋素蕾
    电话： 0519-86225668    传真：0519-86225611
      邮箱：quickir@quick-global.com

特此公告。


                                          快克智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日


附件 1：授权委托书


                 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

快克智能装备股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号    非累积投票议案名称                          同意    反对   弃权

         《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激
  1
         励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激
  2
         励计划实施考核管理办法>的议案》

         《关于提请公司股东大会授权董事会办理
  3      2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关
         事宜的议案》

  4      《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  5      《关于修订<融资决策制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。