证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-041
快克智能装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,083,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.1225
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事刘志宏先生因为工作原因
未能亲自出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副
总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,512,821 98.7543 1,570,506 1.2457 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,512,821 98.7543 1,570,506 1.2457 0 0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,512,821 98.7543 1,570,506 1.2457 0 0
4、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,083,327 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于修订《融资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 126,083,327 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2021
年限制性股票
与 股 票 期 权 激 3,090 1,570
1 66.3040 33.6960 0 0
励计划（草案）》 ,305 ,506
及其摘要的议
案
关于公司《2021
年限制性股票
与 股 票 期 权 激 3,090 1,570
2 66.3040 33.6960 0 0
励计划实施考 ,305 ,506
核管理办法》的
议案
关于提请公司
股东大会授权
董 事 会 办 理
3,090 1,570
3 2021 年限制性 66.3040 33.6960 0 0
,305 ,506
股票与股票期
权激励计划相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
2、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案 1、2、3 涉及关联议案，关联股东刘志宏、窦小明、苗
小鸣已回避表决；
4、本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、石雨蒙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
快克智能装备股份有限公司
2021 年 9 月 17 日