证券代码：603203         证券简称：快克股份          公告编号：2021-044


                   快克智能装备股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于 2021 年 9 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 9 月 11 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。
    会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果真实有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事项的议案》

    监事会认为：公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在
公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    上述调整后的激励计划相关事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》的规定，本次调整合法、有效。
    因此，公司监事会同意 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的

                                     1
调整。
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2021-045）。


    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

    公司监事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否
符合授予条件进行核实后，认为：

    截至本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象公司均为公司正式在职
员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    因此，同意以 2021 年 9 月 22 日为首次授予日，向 178 名激励对象授 305.50
万股限制性股票，向 181 名激励对象授予 227.25 万份股票期权。

                                     2
    具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-046）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        快克智能装备股份有限公司监事会
                                                       2021 年 9 月 24 日




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